GENNEIA S.A. — Board/Management Information 2011

Sep 12, 2011

ACTA DE DIRECTORIO N° 279: A los 9 días del mes de septiembre de 2011, siendo las 10 horas, en la sede social de Emgasud S.A. (la “Sociedad”) sita en Suipacha 782, 7° piso, Ciudad de Buenos Aires, asiste el Sr. Presidente de la Sociedad Alejandro P. Ivanissevich y el Sr. Héctor Tonna en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asisten también los Sres. Directores Titulares Maximiliano Ivanissevich, Baruki González y Cesar Rossi y los Sres. Directores Suplentes Nicolas P. Ivanissevich, María José Sbarbi Osuna, Germán Wetzler Malbrán y Martín Fernández Dussaut en lugar de los Sres. Directores Titulares Juan Manuel Arias, Jorge de Pablo, Sebastian Sanchez Sarmiento y Jorge Pablo Brito. Preside la sesión el Sr. Alejandro Pedro Ivanissevich en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, declara abierta la sesión y pone a consideración de los presentes el único punto del orden del día: Convocatoria a asamblea especial unánime de Clase B de accionistas: toma la palabra el Sr. Presidente, e informa que Fintech Energy LLC y Andreas Ignacio Keller Sarmiento, tenedores a la fecha del 100 % de las acciones ordinarias Clase B de la Sociedad, han solicitado por nota dirigida a este Directorio fechada el 8 de septiembre del corriente, que se convoque a una asamblea especial unánime de Clase B de acciones ordinarias en los términos previstos en la Cláusula 10.2 del estatuto social, para el 21 de septiembre de 2011 a las 10 horas, a celebrarse en Bouchard 680, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Designación de Director Titular en reemplazo de Baruki González; 3) Designación de Director Suplente en reemplazo de Germán Wetzler Malbrán; y 4) Autorización para efectuar inscripciones. Oído lo cual, el Sr. Presidente formula las siguientes mociones: (i) se apruebe la convocatoria a asamblea especial unánime de Clase B de acciones ordinarias en los términos previstos en la Cláusula 10.2 del estatuto social, para ser celebrada en la fecha, hora, lugar y con la agenda solicitadas por los accionistas Clase B precedentemente referidas; (ii) se efectúen las comunicaciones de estilo a la CNV, BCBA y MAE, prescindiéndose de la publicación de edictos atento el carácter de unánime de la asamblea especial; y (iii) se autorice expresamente a presidir la asamblea especial tanto al Sr. Presidente de la Sociedad, como al Sr. Vicepresidente de la Sociedad y/o cualesquiera de los restantes Directores designados por la Clase B de accionistas Sebastián Sánchez Sarmiento, Baruki González, Andreas Ignacio Keller Sarmiento o Cesar Rossi. Sometidas a votación, las mociones resultan aprobadas por unanimidad de los Sres. Directores. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.30 horas, procediéndose a la previa lectura y firma del acta de la presente sesión por el Sr. Presidente y los Directores y Síndico presentes.