GENNEIA S.A. — Board/Management Information 2011

Sep 22, 2011

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: asamblea especial de accionistas clase B de fecha 21 de septiembre de 2011

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en representación de Emgasud S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informarles lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase B celebrada el día 21 de septiembre de 2011, contando con la presencia de la totalidad de los accionistas titulares de acciones ordinarias Clase B de la Sociedad, esto es, Fintech Energy LLC, titular de 19.097.199 acciones ordinarias Clase B y Andreas Ignacio Keller Sarmiento, titular de 4.453.158 acciones ordinarias Clase B, y el Sr. Héctor Tonna en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Con relación al punto 1 del Orden del Día 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta: por unanimidad se resolvió que la totalidad de los accionistas suscriban el acta.

Respecto del segundo punto del Orden del Día: 2) Designación de Director Titular en reemplazo de Baruki González: se resolvió por unanimidad designar en reemplazo del director titular Baruki Gonzalez al Sr. Carlos Alberto de la Vega como Director Titular por la Clase B por el ejercicio en curso.

Sobre el tercer punto del Orden del Día: 3) Designación de Director Suplente en reemplazo de Germán Wetzler Malbrán: por unanimidad se resolvió designar en reemplazo del director suplente Germán Wetzler Malbrán al Sr. Baruki Gonzalez como Director Suplente por la Clase B, por el ejercicio en curso. Asimismo, se resolvió que los Directores suplentes de la Clase B reemplacen a los Directores titulares de la Clase B, conforme se detalla a continuación: (i) Gustavo Viramonte Olmos reemplazará exclusivamente a Andreas Ignacio Keller Sarmiento; (ii) Baruki González y Martín Fernández Dussaut reemplazarán exclusiva e indistintamente a Sebastián Sánchez Sarmiento y a Carlos Alberto de la Vega; y (iii) Marcos Brito y Federico Carballo reemplazarán exclusiva e indistintamente a Jorge Pablo Brito y a César Rossi.

Finalmente, con relación al cuarto y último punto del Orden del Día: 4) Autorización para efectuar inscripciones: por unanimidad se resolvió autorizar a todos los directores y a los Dres. Diego J. Abelleyra, Tomás Córdoba, Valeria Vilanova, Daniel Falck, María Pia Moffat, Gabriel Matarasso, Luciano Ojea Quintana, Hernán Slemenson, Martin Vazquez Acuña para que cualquiera de ellos, actuando separada, conjunta, alternativa o indistintamente realicen, con las más amplias facultades, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener la registración de lo resuelto en la asamblea por ante las autoridades competentes.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

EMGASUD S.A.

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Apoderado