GENNEIA S.A. — Board/Management Information 2009

Oct 7, 2009

ACTA DE DIRECTORIO N° 190: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al primer día del mes de abril de 2009, siendo las 13:45 horas, se reúne en la sede de la administración central de Emgasud S.A. (la “Sociedad”) los Sres. Directores de EMGASUD S.A. designados en la asamblea ordinaria de accionistas del día 6 de marzo de 2009, los Sres. Alejandro Pedro Ivanissevich, Juan Manuel Arias, Jorge de Pablo, Pablo Ferrero, Miguel Mendoza, Andreas Ignacio Keller Sarmiento, Alejandro Gabriel Hontakly, y Eduardo Pawluszek. Asisten asimismo en representación de la Comisión Fiscalizadora los Sres. Saturnino Funes y Héctor Adolfo Tonna. Preside la reunión el Sr. Alejandro Pedro Ivanissevich, que luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierta la sesión y pone a consideración el único punto de la agenda:

1. Aceptación de cargos y constitución de domicilios especiales. Distribución de cargos:

Manifiesta el Sr. Presidente que corresponde que los directores presentes en la reunión procedan a aceptar el cargo conferido por la asamblea, y a constituir domicilio especial de acuerdo a lo exigido por el artículo 256 último párrafo de la LSC. Acto seguido, la totalidad de los directores titulares y suplentes de la Sociedad aquí presentes, manifiestan expresamente su aceptación del cargo de director, y constituyen domicilio especial los Sres. Alejandro Pedro Ivanissevich y Jorge de Pablo en Suipacha 782 piso 7 (CABA); el Sr. Juan Manuel Arias en Talcahuano 778, 1° piso (CABA); los Sres. Pablo Ferrero y Miguel Mendoza en Ing. Butty 275, Piso 6º (CABA); el Sr. Alejandro Gabriel Hontakly en Altos del Pilar C.C Del Viso (Pcia. de Buenos Aires); el Sr. Nicolás Pedro Ivanissevich y la Sra. María Eugenia Ivanissevich de Bin en Suipacha 782 piso 7 (CABA); el Sr. Facundo Arrambide en Talcahuano 778, 1° piso (CABA) y el Sr. Gustavo Viramonte en Alicia M. de Justo 1180, 4to piso, Dpto 409 "C" (CABA).

Manifiesta asimismo el Sr. Alejandro Ivanissevich que se ha recibido una carta del Sr. Maximiliano Ivanissevich, por la cual notifica a la Sociedad su aceptación del cargo de director y la constitución de domicilio especial de acuerdo a lo exigido por el artículo 256 último párrafo de la LSC en Suipacha 782. piso 7, Buenos Aires.

A continuación la totalidad de los directores votan a favor de la designación del Sr. Alejandro Pedro Ivanissevich como Presidente de la Sociedad, y el Sr. Juan Manuel Arias como Vicepresidente.

Finalmente, en virtud de las manifestaciones y resoluciones adoptadas precedentemente, se RESUELVE por unanimidad autorizar a los Dres. Bernardo Mihura de Estrada, Ricardo Mihura Estrada, Lucio Leverone, Agustín de Estrada, Esteban Páez, Josefina Martelli, Juan Pablo Fratantoni, Gabriel Matarasso, Diego Abelleyra, Valeria Vilanova, Blas Gomez y/o Diego Rios, para que cualquiera de ellos, actuando separada, conjunta, alternativa o indistintamente realicen, con las más amplias facultades, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener la registración de lo manifestado en la presente reunión por ante las autoridades competentes, pudiendo entre otros trámites y gestiones, aceptar y/o rechazar las observaciones que hicieran las reparticiones intervinientes, suscribir documentos públicos y/o privados, y publicar avisos.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:30 horas, se levanta le sesión.