GENNEIA S.A. — AGM Information 2017

Apr 10, 2017

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 75: a los 07 días del mes de abril de 2017, siendo las 11:00 horas, se reúnen en Nicolás Repetto 3676, piso 3°, Olivos, Provincia de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, los Señores Accionistas de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”) que figuran registrados al folio 8 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 3 rubricado por la Inspección General de Justicia (“IGJ”) bajo el Nº 49477-15 con fecha 18 de agosto de 2015. Se deja constancia que se encuentran presentes representados por sus apoderados los accionistas de la Sociedad Argentum Investments I LLC, Prado Largo S.A., Fintech Energy LLC, Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito y Delfín Jorge Ezequiel Carballo, que representan conjuntamente el 100% del capital social y derechos de voto, todos ellos debidamente registrados para asistir a la presente Asamblea General Ordinaria unánime. Se encuentra presente para presidir la Asamblea el Sr. Director Osvaldo Héctor Baños, en ejercicio de las facultades especialmente delegadas al efecto por el Directorio de la Sociedad al convocar la presente Asamblea. Asiste el Sr. Director Carlos Palazón. Se encuentra presente en representación de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Síndico Adolfo Lázara. Se deja constancia que no asiste representante de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). Asimismo, se deja constancia de la ausencia de los Señores Directores Titulares Jorge Pablo Brito, César Pablo Rossi, Darío Lizzano, Jorge De Pablo Cajal, Carlos de la Vega, y Sebastián Sánchez Sarmiento; y de los Sres. Síndicos Titulares Diego Serrano Redonnet y Ricardo Mihura Estrada, inasistencias que fueran debidamente justificadas a la Sociedad por los mencionados con la antelación necesaria mediante la correspondiente notificación de rigor. Toma la palabra el Sr. Baños quien informa a los presentes que la Sociedad con fecha 31 de marzo de 2017, recibió una vista por parte de la CNV, solicitando la inclusión dentro del Orden del Día de la presente Asamblea las siguientes cuestiones: (i) la propuesta de distribución de los Resultados No Asignados por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 en el punto 3) del Orden del Día; y (ii) la adecuación del monto del quebranto calculado por la Sociedad en el punto 4) del Orden del Día, en virtud de lo exigido por las Normas de la CNV. Habiendo constatado la válida convocatoria a la presente Asamblea y la presencia de quórum suficiente para Asambleas Unánimes, el Sr. Baños somete a consideración de los accionistas presentes la incorporación de dichas modificaciones en el Orden del Día, proponiendo que el mismo quede dispuesto de la siguiente manera:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.16.

3. Consideración del resultado del ejercicio ($212.679.000). Propuesta y consideración de absorción de pérdidas acumuladas al inicio del ejercicio.

4. Consideración de las remuneraciones al directorio ($9.962.150) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (-$147.233.850).

5. Delegación de facultades en el Directorio para la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

6. Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea.

7. Elección de miembros del Directorio. Delegación de facultades en el Directorio para elección de Presidente y Vicepresidente.

8. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la asamblea.

9. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.

10. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un valor total de $1.901.865 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.16.

11. Delegación en la Comisión Fiscalizadora de la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

12. Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso.

13. Autorización para efectuar inscripciones.

14. Consideración de prórroga por el ejercicio 2017 (sin perjuicio de una eventual nueva prórroga que sea oportunamente decidida por asamblea posterior en caso de corresponder en relación al ejercicio 2018) de la actuación como auditores externos de la Sociedad de la firma Deloitte & Co S.A. en los términos de la RG 639/2015 de la CNV. Aprobación de designación de socio de dicha firma para el ejercicio 2017.

Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos presentes se RESUELVE: aprobar el Orden del Día propuesto. Acto seguido el Sr. Baños declara debidamente constituida la presente Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas de la Sociedad, y pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. Por unanimidad de votos presentes se RESUELVE: que la totalidad de los representantes de los accionistas presentes firmen el acta de la presente Asamblea. Se pone a consideración a continuación el segundo punto del orden del día: 2. Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.16. ElSr. Presidente de la Asamblea informa que la documentación citada en el punto que se trata, la cual fuera aprobada por el Directorio de la Sociedad en su reunión del día 8 de marzo de 2017, ha sido puesta a disposición de los Sres. accionistas con la debida anticipación, proponiendo por lo tanto que se omita su lectura, lo cual resulta aprobado por unanimidad de los accionistas presentes. Seguidamente, el Sr. Presidente de la Asamblea mociona aprobar: (a) los Estados Contables Individuales y Comparativos que comprenden el Balance General Individual, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Individuales, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Individuales, Estado de Flujo de Efectivo Individuales, Notas y Anexos a los Estados Contables Individuales y demás documentación del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016, y la Información adicional a las notas de los estados contables individuales requerida por el Artículo N° 12 del Capítulo III Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013); (b) la Memoria, Estados Contables Consolidados al 31 de diciembre de 2016 y Comparativo, Balance General Consolidado, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Consolidados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, el Informe sobre el Grado de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados y demás documentación del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 y la Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2016 requerida por la Comisión Nacional de Valores. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos de los accionistas presentes se RESUELVE: Aprobar: (a) los Estados Contables Individuales y Comparativo que comprenden el Balance General Individual, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Individuales, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Individuales, Estado de Flujo de Efectivo Individuales, Notas y Anexos a los Estados Contables Individuales y demás documentación del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016, y la Información adicional a las notas de los estados contables individuales requerida por el Artículo N° 12 del Capítulo III Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013); (b) la Memoria, Estados Contables Consolidados al 31 de diciembre de 2016 y Comparativos, Balance General Consolidado, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Consolidados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, el Informe sobre el Grado de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados y demás documentación del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 y la Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2016 requerida por la Comisión Nacional de Valores. A continuación se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día. 3. Consideración del resultado del ejercicio ($212.679.000). Propuesta y consideración de absorción de pérdidas acumuladas al inicio del ejercicio. El Sr. Presidente de la Asamblea informa que, conforme surge del estado de resultados aprobado precedentemente, el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016, arrojó una ganancia neta de Pesos doscientos doce millones seiscientos setenta y nueve mil (AR$ 212.679.000). En tal sentido, dado que existen pérdidas acumuladas al inicio del ejercicio por Pesos trescientos sesenta y nueve millones ochocientos setenta y cinco mil (AR$ 369.875.000), y que asimismo existen restricciones para efectuar distribuciones de dividendos por compromisos asumidos en endeudamientos financieros vigentes de la Sociedad, mociona que se absorba el saldo de pérdidas acumuladas al inicio del ejercicio, contra el resultado del ejercicio de la Sociedad, arrojando un saldo de resultados no asignados al cierre, de pérdida, de Pesos ciento cincuenta y siete millones ciento noventa y seis mil (-$157.196.000); ello, sin perjuicio de manifestar el Sr. Presidente de la Asamblea que del estado de resultados precedentemente aprobado surge un resultado integral total del ejercicio positivo de Pesos quinientos cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y seis mil (AR$ 542.556.000), el cual incluye la suma de Pesos trescientos veintinueve millones ochocientos setenta y siete mil (AR$ 329.877.000) que corresponde principalmente a la diferencia de cambio del proceso de conversión a moneda de presentación de los Estados Contables de la Sociedad, que no es susceptible de reclasificación al resultado del ejercicio en períodos futuros. Los Señores accionistas, en consecuencia, por unanimidad de votos presentes RESUELVEN: aprobar la absorción del saldo de pérdidas acumuladas al inicio del ejercicio, contra el resultado del ejercicio de la Sociedad, arrojando un saldo de resultados no asignados al cierre, de perdida, de Pesos ciento cincuenta y siete millones ciento noventa y seis mil (AR$157.196.000), tomándose debida nota a todo evento de lo precedentemente manifestado por el Presidente de la Asamblea. Seguidamente se somete a consideración el siguiente punto de la agenda: 4. Consideración de las remuneraciones al directorio ($9.962.150) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (-$147.233.850). Toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea, quien en representación del Directorio de la Sociedad, solicita se aprueben honorarios a favor de los Sres. Directores por un total de Pesos nueve millones novecientos sesenta y dos mil ciento cincuenta (AR$ 9.962.150) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores por Pesos ciento cuarenta y siete millones doscientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta (-$147.233.850). Señala al respecto que el monto de honorarios propuesto es adecuado teniendo en cuenta las responsabilidades asumidas por los Directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia profesional y el valor de sus servicios en el mercado. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos de los accionistas presentes se RESUELVE: aprobar en concepto de honorarios de los Sres. Directores por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 en consideración, la suma de Pesos nueve millones novecientos sesenta y dos mil ciento cincuenta (AR$ 9.962.150) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores por Pesos ciento cuarenta y siete millones doscientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta (-$147.233.850). Acto seguido se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día: 5. Delegación de facultades en el Directorio para la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.El representante del accionista Argentum Investments I LLC, mociona que se delegue en el Directorio la determinación de la asignación particular de los honorarios entre sus miembros. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos de los accionistas presentes se RESUELVE: aprobar la moción efectuada. Acto seguido, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día: 6. Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea. El representante del accionista Prado Largo S.A., propone que se apruebe la gestión de la totalidad de los actuales miembros titulares y suplentes del Directorio, aceptantes de los cargos para los cuales fueran designados para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, mediante las asambleas N° 72 del 31 de marzo de 2016 y N° 73 del 31 de mayo de 2016, así como su gestión por el período que corrió desde la finalización del ejercicio en consideración hasta el día de la fecha. Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad de votos de los accionistas presentes y con la abstención legalmente debida del representante del Sr. Jorge Pablo Brito, se RESUELVE: aprobar la gestión de la totalidad de los miembros titulares y suplentes del Directorio para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, mediante las asambleas N° 72 del 31 de marzo de 2016 y N° 73 del 31 de mayo de 2016, así como su gestión por el período que corrió desde la finalización del ejercicio en consideración hasta el día de la fecha. Seguidamente, el Sr. Presidente de la Asamblea pone en consideración el siguiente punto el orden del día. 7. Elección de miembros del Directorio. Delegación de facultades en el Directorio para elección de Presidente y Vicepresidente. Continúa en uso de la palabra el Sr. Representante del accionista Argentum Investments I LLC, quien mociona, conforme surge del artículo 7.1 y 7.2 del Estatuto Social, el directorio de la Sociedad debe estar conformado por ocho (8) directores titulares e igual número de suplentes, de los cuales la mitad deben ser designados por la Clase A de accionistas y la otra mitad por la Clase B de accionistas. En tal sentido, propone en representación de la Clase A de accionistas de la Sociedad, que se designe como Directores Titulares por la Clase A para el ejercicio en curso a los Sres. Darío Lizzano, Carlos Palazón, Osvaldo Héctor Baños y Jorge De Pablo Cajal, y como Directores Suplentes por la Clase A, a Cristian Alberto Kruger, Pedro Eugenio Aramburu, Santiago Daireaux y Matías Gonzalo Buján. Manifiesta asimismo que todos los Directores Titulares y Suplentes nominados por la Clase A precedentemente mencionados revisten el carácter de no independientes de la Sociedad conforme a las Normas de la CNV, a excepción de Osvaldo Héctor Baños quien reviste el carácter de independiente. A continuación toma la palabra la representante del accionista Fintech Energy LLC, quien propone en representación de la Clase B de accionistas de la Sociedad, que se designe Directores Titulares por la Clase B de accionistas de la Sociedad a Jorge Pablo Brito; César Pablo Rossi, Sebastián Sánchez Sarmiento y Carlos de la Vega, y como Directores Suplentes por la Clase B a Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Baruki Luis Alberto González y Facundo Goslino. Asimismo, en cumplimiento con el artículo 7.3 del Estatuto, la representante del accionista Fintech Energy LLC propone no delegar en el Directorio la designación del Presidente de la Sociedad y designar al Sr. Jorge Pablo Brito como Presidente de la Sociedad. Por último, manifiesta que todos los Directores Titulares y Suplentes nominados por la Clase B precedentemente mencionados revisten el carácter de no independientes de la Sociedad conforme a las Normas de la CNV. Retoma la palabra la Sr. Representante del accionista Argentum Investments I LLC, y mociona se designe como Vicepresidente de la Sociedad entre los Directores Titulares nominados por la Clase A al Sr. Darío Lizzano. Puestas todas las mociones a consideración y luego de una breve deliberación, se RESUELVE: (i) aprobar la designación en sus cargos por el ejercicio en curso a los siguientes Directores: 1. (A) DIRECTORES TITULARES NOMINADOS POR LA CLASE A DE ACCIONISTAS: Darío Lizzano, Carlos Palazón, Osvaldo H. Baños y Jorge De Pablo Cajal; (B) DIRECTORES TITULARES NOMINADOS POR LA CLASE B DE ACCIONISTAS: Jorge Pablo Brito, César Pablo Rossi, Sebastián Sánchez Sarmiento y Carlos de la Vega; 2. (A) DIRECTORES SUPLENTES NOMINADOS POR LA CLASE A DE ACCIONISTAS: Cristian Alberto Kruger, Pedro Eugenio Aramburu, Santiago Daireaux y Matías Gonzalo Bujan; (B) DIRECTORES SUPLENTES NOMINADOS POR LA CLASE B DE ACCIONISTAS: Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Baruki Luis Alberto González y Facundo Goslino; (ii) no delegar en el Directorio la designación del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad, y designar al Sr. Jorge Pablo Brito como Presidente de la Sociedad y al Sr. Darío Lizzano como Vicepresidente de la Sociedad. A continuación, el Sr. Presidente de la Asamblea pone a consideración el siguiente punto del orden del día. 8. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la asamblea. El representante de Fintech Energy LLC propone que se apruebe la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes aceptantes de los cargos para los cuales fueran designados por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016 mediante la asamblea N° 72 del 31 de marzo de 2016, así como su gestión por el período entre la fecha de finalización de dicho ejercicio y la fecha de la presente Asamblea. Luego de un breve intercambio de palabras, por unanimidad de votos presentes se RESUELVE aprobar la moción efectuada. A continuación se pone en consideración el siguiente punto del orden del día. 9. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso. Seguidamente, toma la palabra el Sr. representante del accionista Argentum Investments I LLC, que es accionista Clase A, y mociona que se designe como síndico titular por la Clase A de accionistas a Diego M. Serrano Redonnet y como síndico suplente por la Clase A a Federico Wilensky por el ejercicio en curso. Acto seguido, toma la palabra la representante del accionista Fintech Energy LLC, que es accionista Clase B, y mociona que se designe a Adolfo Lázara como síndico titular por la Clase B y a Carlos Javier Piazza como síndico suplente por la misma Clase B para el ejercicio en curso. Seguidamente el Sr. Presidente de la Asamblea informa que, conforme lo establece el Estatuto, corresponde a la Asamblea General Ordinaria y por ambas clases de acciones designar al tercer síndico titular y suplente y, en tal sentido, mociona que se designe a Alejandro Almarza como síndico titular y Ricardo José Mihura Estrada como síndico suplente. Sometidas a consideración, por unanimidad de votos presentes se RESUELVE aprobar la moción en su totalidad. En razón de lo resuelto, la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad queda integrada por los Sres. Diego M. Serrano Redonnet, Adolfo Lázara y Alejandro Almarza como síndicos titulares, y Federico Wilensky, Carlos Javier Piazza y Ricardo José Mihura Estrada como síndicos suplentes; dejándose constancia que la totalidad de los nombrados revisten el carácter de independientes de la Sociedad conforme a las Normas de la CNV. Acto seguido, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día. 10. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un valor total de $1.901.865 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.16. A continuación, el representante de Fintech Energy LLC. mociona para que se regulen honorarios a los Sres. Síndicos por su gestión como miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad durante el ejercicio en consideración, por la suma de Pesos un millón novecientos un mil ochocientos sesenta y cinco ($1.901.865). Sometida la moción a consideración, por unanimidad de votos presentes se RESUELVE aprobar la moción en su totalidad. Seguidamente, se pone en consideración el siguiente punto del orden del día: 11. Delegación en la Comisión Fiscalizadora de la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros. El representante de Prado Largo S.A. mociona para que se delegue en la Comisión Fiscalizadora la asignación particular de honorarios entre sus miembros. Sometida la moción a consideración, por unanimidad de votos presentes se RESUELVE aprobar la moción en su totalidad. A continuación se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día: 12. Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea, y mociona que el presente punto sea tratado en el punto 14. del presente Orden del Día. Sometida la moción a consideración, por unanimidad de votos presentes se RESUELVE aprobar la moción en su totalidad. 13. Autorización para efectuar inscripciones. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea, y mociona se autorice para la realización de los trámites pertinentes para cumplir e inscribir lo resuelto en la Asamblea a todos los Directores y a los Dres. Diego J. Abelleyra, Eduardo F. Segura, Matías J. Fraga, Vanina Veiga, Tomás Agustín Dellepiane, Adela Alicia Codagnone, Pablo Gabriel Noseda, Estefanía Balduzzi, Soledad Bialet, Agustina Molle, María Inés Cappelletti y Rosario Albina, Daniel Falck y María Pia Moffat para que cualesquiera de ellos, actuando separada, conjunta, alternativa o indistintamente, realicen con las más amplias facultades, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener la registración de lo resuelto en la presente Asamblea por ante las autoridades competentes, pudiendo entre otros trámites y gestiones, aceptar y/o rechazar las observaciones que pudieran hacer las reparticiones intervinientes, suscribir documentos, incluyendo las de tomar vista de actuaciones, publicar edictos y avisos, presentar escritos, suscribir declaraciones juradas y dictámenes profesionales requeridos por la normativa vigentes y recibir notificaciones, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener las registraciones y aprobaciones de lo resuelto en la asamblea de accionistas del 07 de abril de 2017, ante la CNV, BCBA, MAE, u otras bolsas de comercio o mercados de valores bursátiles o extrabursátiles de Argentina autorizados por la CNV y/u otras bolsas o mercados de valores del exterior o autoridades del exterior, CVSA, Boletín Oficial y demás entidades privadas o públicas incluyendo expresamente la CNV, IGJ y DPPJ de la Provincia de Buenos Aires. Por último se pasa a considerar el punto final de la agenda: 14. Consideración de prórroga por el ejercicio 2017 (sin perjuicio de una eventual nueva prórroga que sea oportunamente decidida por asamblea posterior en caso de corresponder en relación al ejercicio 2018) de la actuación como auditores externos de la Sociedad de la firma Deloitte & Co S.A. en los términos de la RG 639/2015 de la CNV. Aprobación de designación de socio de dicha firma para el ejercicio 2017. Toma la palabra el representante de Fintech Energy LLC quien manifiesta que la firma contable Deloitte & Co. S.R.L. ha prestado sus servicios como auditor externo por un plazo mayor de tres años y conforme el artículo 28 del Capítulo III del Título II de las Normas CNV (TO 2013), modificado por la Resolución General CNV 639/2015 correspondería designar un nuevo auditor externo. Sin perjuicio de ello, las citadas normas también prevén que el plazo de tres años podrá extenderse por tres años más por decisión de la asamblea cuando se consigne expresamente como punto del orden del día y se cuente con opinión favorable debidamente fundada del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. En tal sentido, y habiendo expresado tanto el Directorio como la Comisión Fiscalizadora las razones de la conveniencia de prorrogar el plazo de actuación de los auditores externos en sus respectivas reuniones de fechas 8 de marzo de 2017, el representante de Fintech Energy LLC mociona: (i) que se prorrogue por el ejercicio 2017 (sin perjuicio de una eventual nueva prórroga que sea oportunamente decidida por asamblea posterior en caso de corresponder en relación al ejercicio 2018) la actuación como auditores externos de la Sociedad de Deloitte & Co. S.R.L.; y (ii) se designe a los socios de dicha firma Cdres. Guillermo D. Cohen, como auditor titular y a Ricardo C. Ruiz como auditor suplente para el período fiscal 2017. La totalidad de los presentes prestan conformidad con la moción por lo que se RESUELVE aprobar la moción por unanimidad de votos de los accionistas presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas, procediéndose a la lectura y firma del acta de la presente Asamblea por los accionistas presentes, por el Sr. Adolfo Lázara, y Osvaldo Baños, en su carácter de Presidente de la asamblea.