GENNEIA S.A. — AGM Information 2015

Dec 23, 2015

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA UNÁNIME DE ACCIONISTAS Nº 70: A los 4 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 14:30 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem N° 928, 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en segunda convocatoria, los Señores Accionistas de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”) que figuran registrados al folio 48 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2 rubricado por la Inspección General de Justicia (“IGJ”) bajo el Nº 46113-3 con fecha 1 de agosto de 2013. Se deja constancia que se encuentran presentes ya sea por sí o representados por sus apoderados, los accionistas de la Sociedad, Fides Group S.A., Prado Largo S.A., Fintech Energy LLC, Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Alejandro Pedro Ivanissevich, Juan Manuel Arias y Andreas Ignacio Keller Sarmiento, que representan conjuntamente el 100% del capital social y derechos de voto, todos ellos debidamente registrados para asistir a la presente asamblea unánime. Se deja constancia además que asiste en calidad de veedora de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) la Dra. Magalí Rodríguez Alonso. En ejercicio de las facultades especialmente delegadas al efecto por el Directorio de la Sociedad al convocar la presente Asamblea, preside la Asamblea el Sr. Nicolas Ivanissevich. Se encuentran asimismo presentes el Director Titular Sr. Andreas Ignacio Keller Sarmiento y el Señor Síndico Titular Dr. Ricardo Mihura Estrada. Asimismo, se deja constancia de la ausencia de los Directores Titulares Sres. Alejandro Ivanissevich, César Pablo Rossi, Juan Manuel Arias, Jorge De Pablo Cajal y Sebastián Sánchez Sarmiento y de los Síndicos Titulares Sres. Juan Emilio Alberdi y Alejandro Almarza, inasistencias que fueran debidamente justificadas a la Sociedad por los mencionados con la antelación necesaria mediante la correspondiente notificación de rigor. No habiendo objeciones para la constitución del acto, previa constatación de existencia de quórum suficiente, el Sr. Nicolas Ivanissevich declara constituida la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en forma unánime, en los términos de lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades, y pone en consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día: 1. Designación de accionistas para suscribir el Acta. Por unanimidad de votos se RESUELVE que la totalidad de los accionistas presentes, por sí o por representación, conjuntamente con el Sr. Presidente de la asamblea y con el Síndico Titular presente, procedan a aprobar y firmar el acta de la presente asamblea. A continuación, se pone a consideración de los accionistas el segundo punto del Orden del Día: 2. Fijación del número de Directores Titulares y Directores Suplentes de ambas Clases de acciones. Reorganización de la composición del Directorio y Sindicatura. Consideración de la designación por parte de ambas Clases de acciones de nuevos Directores y Síndicos en reemplazo de ciertos Directores y Síndicos actualmente en funciones. Consideración de gestión de Directores y Síndicos que resulten salientes. Toma la palabra el representante del accionista Prado Largo S.A., quien manifiesta que en el entendimiento que en el día de la fecha se concretaría el cierre de ciertas operaciones de transferencia de acciones de la Sociedad, de pleno conocimiento de los presentes, las que conllevarían el ingreso de Argentum Investments I LLC como nuevo accionista de la Sociedad, y la salida de los accionistas Fides Group S.A., Alejandro P. Ivanissevich, Juan Manuel Arias y Andreas Ignacio Keller Sarmiento, el Directorio de la Sociedad ha sido notificado de las renuncias de los Sres. Alejandro Pedro Ivanissevich y Juan Manuel Arias a sus cargos de Director Titular y Presidente y Director Titular, respectivamente, nominados por la Clase A de accionistas; de la renuncia del Sr. Andreas Ignacio Keller Sarmiento a su cargo de Director Titular de la Sociedad nominado por la Clase B de accionistas; de la renuncia de los Sres. Nicolás Pedro Ivanissevich, María José Sbarbi Osuna y Alejandro Hontakly a sus cargos de Directores Suplentes designados por la Clase A de accionistas; y de la renuncia del Sr. Gustavo Viramonte Olmos a su cargo de Director Suplente designado por la Clase B de accionistas. Continúa en uso de la palabra el representante del accionista Prado Largo S.A., y manifiesta que se ha acordado en forma unánime tanto por parte de la totalidad de los accionistas de ambas Clases de acciones que permanecerán en la Sociedad como por el nuevo accionista Argentum Investments I LLC, la designación de nuevos Directores en reemplazo de los Directores renunciantes, por lo que en primer lugar el Sr. representante de Prado Largo S.A. mociona: (i) se fije en 8 (ocho) el número de Directores Titulares y en 8 (ocho) el número de Directores Suplentes, correspondiendo a cada Clase de acciones la designación de 4 (cuatro) Directores Titulares y 4 (cuatro) Directores Suplentes; (ii) se acepten las renuncias presentadas al Directorio en el día de la fecha por parte de los Sres. Alejandro P. Ivanissevich, Juan Manuel Arias, Nicolás Pedro Ivanissevich, María José Sbarbi Osuna y Alejandro Hontakly de sus cargos de Directores Titulares y Suplentes, según corresponda, designados por la Clase A de accionistas mediante asamblea ordinaria N° 69 del 15 de abril de 2015; (iii) se apruebe la gestión de todos los Directores titulares y suplentes renunciantes precedentemente mencionados; (iv) se proceda a designar como nuevos Directores Titulares de la Sociedad nominados por la Clase A de accionistas, a los Sres. Dario Lizzano, Carlos Palazón e Ignacio R. Arrieta, y como nuevos Directores Suplentes de la Sociedad nominados por la Clase A de accionistas a los Sres. Cristian Alberto Kruger, Pedro Eugenio Aramburu, Santiago Daireaux y Matías Gonzalo Bujan, desde el día de la fecha y hasta la finalización del ejercicio en curso, manifestando sobre el particular el representante de Prado Largo S.A. que: (a) dicha nominación es efectuada siguiendo expresas instrucciones impartidas al efecto a Prado Largo S.A. por Argentum Investments I LLC, quien en conjunto con Prado Largo S.A., a partir de la fecha pasarán a ser titulares de la totalidad de las acciones Clase A de la Sociedad; (b) a los fines previstos en la Cláusula 8.2 apartado (f) del estatuto social, el orden en que fueron mencionados precedentemente los nuevos Directores Titulares y los tres primeros Directores Suplentes mencionados por la Clase A, será el orden de reemplazo conforme lo referido en el mencionado apartado, mientras que el Director Suplente Matías Gonzalo Bujan reemplazará exclusivamente al Director Titular Jorge De Pablo Cajal; y (c) manifiesta que de conformidad con los criterios adoptados por las Normas de la Comisión Nacional de Valores los Directores Titulares y Suplentes nominados por la Clase A de accionistas precedentemente mencionados revisten el carácter de no independientes para ejercer su cargo de Directores de conformidad a lo dispuesto por el Art. 11 de dicha normativa; (v) se ratifique en su cargo al Sr. Jorge de Pablo Cajal como Director Titular nominado por la Clase A de accionistas. Sometidas a votación la totalidad de las mociones efectuadas por el representante del accionista Prado Largo S.A., se RESUELVE aprobarlas por unanimidad de votos computables, con la debida abstención de los Sres. Alejandro Ivanissevich y Arias en lo que respecta a la aprobación de sus respectivas gestiones. Acto seguido, toma la palabra el representante de los accionistas Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito y Delfin Jorge Ezequiel Carballo, y formula las siguientes mociones (i) se acepten las renuncias presentadas al Directorio en el día de la fecha por los Sres. Andreas Ignacio Keller Sarmiento y Gustavo Viramonte Olmos a sus cargos de Director Titular y Suplente, respectivamente, designados por la Clase B de accionistas mediante asamblea ordinaria N° 69 del 15 de abril de 2015; (ii) se aprueben las gestiones del Director Titular y del Director Suplente precedentemente mencionados; (iii) se proceda a designar como nuevos Directores Titulares de la Sociedad nominados por la Clase B de accionistas, al Sr. Jorge Pablo Brito y al Sr. Carlos de la Vega, y como nuevos Directores Suplentes de la Sociedad nominados por la Clase B de accionistas al Sr. Marcos Brito y al Sr. Facundo Goslino, desde el día de la fecha y hasta la finalización del ejercicio en curso; (iv) se ratifiquen en sus actuales cargos para el ejercicio en curso, como Directores Titulares nominados por la Clase B de accionistas, a los Sres. César Pablo Rossi y Sebastián Sánchez Sarmiento, y como Directores Suplentes nominados por la Clase B de accionistas, a los Señores Delfín Federico Ezequiel Carballo y Baruki Luis Alberto González, todos ellos designados en tales cargos mediante acta de asamblea general ordinaria de accionistas nro. 69 de fecha 15 de abril de 2015; disponiendo que el orden de reemplazo será el que se describe a continuación: (i) Marcos Brito sólo podrá reemplazar a Jorge Pablo Brito; (ii) Delfín Federico Ezequiel Carballo sólo podrá reemplazar a Cesar Pablo Rossi; (iii) Baruki Luis Alberto González sólo podrá reemplazar a Sebastián Sánchez Sarmiento, y (iv) Facundo Goslino sólo podrá reemplazar a Carlos de la Vega, y dejándose establecido además que a los fines previstos en la Cláusula 8.2 (f) del Estatuto Social, el orden en que fueron mencionados precedentemente los Directores Titulares y Directores Suplentes, será el orden de reemplazo conforme lo referido en la mencionada cláusula y teniendo en cuenta lo precedentemente aprobado en cuanto a los reemplazantes. Manifiesta asimismo que todos los Directores Titulares y Suplentes nominados por la Clase B precedentemente mencionados revisten el carácter de no independientes de la Sociedad conforme a las Normas de la CNV con excepción del Director Titular Carlos de la Vega quien reviste el carácter de independiente conforme a las Normas de la CNV; y (v)atento la renuncia presentada por el Sr. Alejandro Pedro Ivanissevich a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad, se delegue en el Directorio la redistribución de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad. Sometidas a votación, la totalidad de las mociones formuladas por el representante de los accionistas Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito y Delfín Jorge Ezequiel Carballo, se RESUELVE aprobar las mismas por unanimidad de votos computables, con la debida abstención del Sr. Andreas Ignacio Keller Sarmiento en lo que respecta a la aprobación de su propia gestión. Retoma la palabra el Representante del accionista Prado Largo S.A., y manifiesta que en el entendimiento de que en el día de la fecha se concretaría el cierre de las operaciones de transferencia de acciones de la Sociedad precedentemente mencionadas, la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad ha sido notificada de las renuncias a sus cargos presentadas por el Cdor. Juan Emilio Alberdi como Síndico Titular y Presidente de la Comisión Fiscalizadora y la Cdra. Verónica Adriana Fiszman como Síndico Suplente, ambos designados por la Clase A de accionistas mediante asamblea ordinaria N° 69 del 15 de abril de 2015. De tal forma, mociona para que (i) se acepten las renuncias presentadas por el Cdor. Juan Emilio Alberdi como Síndico Titular y Presidente de la Comisión Fiscalizadora y Verónica Adriana Fiszman como Síndico Suplente, designados por la Clase A de accionistas mediante asamblea ordinaria N° 69 del 15 de abril de 2015; (ii) se aprueben las gestiones del Síndico titular y de la Síndico Suplente precedentemente mencionados; (iii) se designe al Sr. Diego M. Serrano Redonnet como Síndico Titular de la Clase A de Accionistas y al Sr. Federico Wilensky como Síndico Suplente de la Clase A de Accionistas, desde el día de la fecha y hasta la finalización del ejercicio en curso, manifestando al respecto que dicha nominación es efectuada siguiendo expresas instrucciones impartidas al efecto a Prado Largo S.A. por Argentum Investments I LLC, quien en conjunto con Prado Largo S.A., a partir de la fecha pasarán a ser titulares de la totalidad de las acciones Clase A de la Sociedad; (iv)se ratifiquen en sus actuales cargos para el ejercicio en curso, como Síndico Titular nominado por la Clase B de accionistas al Cdor. Alejandro Almarza, y como Síndico Suplente nominado por la Clase B de accionistas al Cdor. Carlos Javier Piazza, y al Dr. Ricardo José Mihura Estrada y al Dr. Eduardo Sambrizzi (h) como Síndico Titular y Suplente, respectivamente, nominados por ambas clases de acciones; y (v)atento la renuncia presentada por el Cdor. Juan Emilio Alberdi a su cargo de Síndico Titular y Presidente de la Comisión Fiscalizadora, se delegue en la Comisión Fiscalizadora la designación del Síndico Titular que presidirá dicho órgano. Sometidas a votación las mociones formuladas por el representante del accionista Prado Largo S.A., se RESUELVE por unanimidad de votos presentes aprobar las mismas en su totalidad. Toma la palabra el representante del accionista Prado Largo S.A., y mociona se deje expresa constancia que, en función de la totalidad de las mociones precedentemente aprobadas por unanimidad: (i) el Directorio de la Sociedad vigente hasta la finalización del presente ejercicio social queda conformado a partir de la fecha de la siguiente forma: (A) DIRECTORES TITULARES NOMINADOS POR LA CLASE A DE ACCIONISTAS: Darío Lizzano, Carlos Palazón, Ignacio R. Arrieta y Jorge De Pablo Cajal; (B) DIRECTORES TITULARES NOMINADOS POR LA CLASE B DE ACCIONISTAS: Jorge Pablo Brito, César Pablo Rossi, Sebastián Sánchez Sarmiento y Carlos de la Vega; (C) DIRECTORES SUPLENTES NOMINADOS POR LA CLASE A DE ACCIONISTAS: Cristian Alberto Kruger, Pedro Eugenio Aramburu, Santiago Daireaux y Matías Gonzalo Bujan; (D) DIRECTORES SUPLENTES NOMINADOS POR LA CLASE B DE ACCIONISTAS: Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Baruki Luis Alberto González y Facundo Goslino; (ii) la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad vigente hasta la finalización del presente ejercicio social queda conformada a partir de la fecha de la siguiente forma: (A) SINDICO TITULAR NOMINADO POR LA CLASE A DE ACCIONISTAS: Diego M. Serrano Redonnet; (B) SINDICO SUPLENTE NOMINADO POR LA CLASE A DE ACCIONISTAS Federico Wilensky; (C) SINDICO TITULAR NOMINADO POR LA CLASE B DE ACCIONISTAS: Alejandro Almarza; (D) SINDICO SUPLENTE NOMINADO POR LA CLASE B DE ACCIONISTAS: Carlos Javier Piazza; (E) SINDICO TITULAR NOMINADO POR AMBAS CLASES DE ACCIONISTAS: Ricardo Mihura Estrada; y (E) SINDICO SUPLENTE NOMINADO POR AMBAS CLASES DE ACCIONISTAS: Eduardo Sambrizzi (h). Sometidas a votación las mociones formuladas por el representante del accionista Prado Largo S.A., se RESUELVE por unanimidad de los accionistas presentes aprobar las mociones formuladas. Acto seguido se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día: 3. Consideración de las remuneraciones al Directorio ($5.737.200) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.14, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la CNV. Ratificación de lo ya aprobado al respecto por asamblea unánime de accionistas del 15 de abril de 2015 La representante del accionista Alejandro Pedro Ivanissevich informa a los presentesque con fecha 24 de noviembre de 2015 y con posterioridad a la convocatoria de la presente asamblea, la Sociedad recibió una notificación por parte de la CNV en la que requiere que se exponga en el texto del presente orden del día el quebranto computable por el ejercicio finalizado el 31/12/14, en los términos de las Normas de la CNV. Asimismo, manifiesta que en virtud de que la presente asamblea es unánime y como tal, es posible el tratamiento de materias adicionales a las incluidas en el orden del día tal como lo dispone el art. 246 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, mociona modificar el presente orden del día para que se lea conforme fuera requerido por la CNV en la mencionada notificación, es decir: “Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia ($5.737.200) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.14, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores ($ 164.511.800)”. Luego de una breve deliberación se RESUELVE por unanimidad de votos presentes aprobar la moción formulada por el accionista Alejandro Pedro Ivanissevich.Continúa con la palabra el Sr. Ivanissevich, quien a solicitud del Directorio de la Sociedad manifiesta que a los fines de dar cumplimiento a lo expresamente solicitado por la CNV en relación a los honorarios ya aprobados por la asamblea del 15 de abril de 2015, se ratifique la aprobación de los mismos por un total de Pesos cinco millones setecientos treinta y siete mil doscientos (AR$ 5.737.200) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto computable ($164.511.800) en los términos de la reglamentación de la CNV. Señala al respecto que el monto de honorarios propuesto y ya abonado a los Sres. Directores es adecuado teniendo en cuenta las responsabilidades asumidas por los Directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia profesional y el valor de sus servicios en el mercado. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos de los accionistas presentes se RESUELVE ratificar la aprobación en concepto de honorarios de los Sres. Directores de la suma de Pesos cinco millones setecientos treinta y siete mil doscientos (AR$ 5.737.200) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto computable ($ 164.511.800), en los términos de la reglamentación de la CNV. A continuación, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día: 4. Renovación de la delegación de facultades en el Directorio para fijar la época de emisión, monto, plazo y demás condiciones de emisión de clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S 400.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad, así como para actualizar el prospecto de dicho programa, con facultades para subdelegar dichas facultades en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº 19.550. En uso de la palabra la representante del accionista Alejandro Pedro Ivanissevich éste manifiesta que como resulta de conocimiento de los presentes, mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de julio de 2008 la Sociedad aprobó la creación de un Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, con o sin garantías, subordinadas o no, por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento de, inicialmente, U$S 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) o su equivalente en otras monedas (según el mismo ha sido modificado conforme lo descripto a continuación, el “Programa”), bajo el cual se pueden emitir y re-emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en pesos, dólares u otras monedas (las “Obligaciones Negociables”); programa el cual fue autorizado por Resolución Nº 15.987 de fecha 25 de septiembre de 2008 del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). Posteriormente, mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 17 de abril de 2013, la Sociedad aprobó la extensión del plazo del Programa por 5 años y la ampliación del monto máximo del mismo extendiéndolo hasta la suma de U$S 400.000.000 (Dólares Estadounidenses Cuatrocientos Millones) (o su equivalente en otras monedas), decisiones que fueron autorizadas por Resolución N°17.245 de fecha 12 de diciembre de 2013 del Directorio de la CNV. Asimismo, recuerda el Sr. Ivanissevich que respecto del Programa y las Obligaciones Negociables que fueran emitidas bajo el mismo, el 4 de febrero de 2014 los Accionistas de la Sociedad, reunidos en asamblea general extraordinaria, resolvieron delegar por el plazo de dos (2) años ciertas facultades en el Directorio de la Sociedad y otorgar ciertos poderes con la finalidad de llevar a cabo la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables, en los términos de la Ley No. 23.576 y del artículo 1°, Capítulo II, Título II de las normas de la CNV, según texto ordenado por la Resolución General Nº 622/2013 y sus modificatorias y complementarias (las “Normas de la CNV”). En virtud de que tales delegaciones y autorizaciones se encuentran próximas a vencer, resulta necesario renovarlas, a cuyos efectos mociona para que se apruebe: (i) delegar en el Directorio de la Sociedad, por el plazo de dos (2) años a contar desde la fecha de esta asamblea, las facultades de fijar la época de emisión, monto, plazo, tasa y demás condiciones de la emisión de las Obligaciones Negociables conforme lo resuelto por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la Sociedad de fechas 2 de julio de 2008 y 17 de abril de 2013, a cuyos fines el Directorio de la Sociedad podrá, sin limitación: (a) aprobar y firmar prospectos actualizados (con la información societaria, contractual, económica, financiera y contable a la fecha que corresponda) y suplementos de precio de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa en sus versiones preliminares y definitivas; negociar y fijar los términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa incluyendo, sin limitación, el monto de cada emisión (dentro del monto máximo autorizado por las referidas Asambleas), la época de emisión, el plazo de amortización, el precio, el tipo de interés y la tasa de interés, la moneda, la forma de colocación y condiciones de pago; contratar colocadores o subcolocadores, agentes fiduciarios, de registro, de pago u otros agentes tanto argentinos como extranjeros; otorgar garantías y fijar el rango; determinar el destino de los fondos provenientes de la colocación; establecer los supuestos de rescate anticipado obligatorio y optativo, en su caso, la forma de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, los compromisos de la Sociedad y causales de incumplimiento, y demás términos y condiciones de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, incluyéndose la facultad de pactar la aplicación de leyes y prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros; (b) solicitar la oferta pública de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa a la CNV y eventualmente su listado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y su negociación al Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”), y a cualquier otra bolsa de comercio o mercado de valores bursátiles o extrabursátiles de Argentina autorizados por la CNV y/u otras bolsas o mercados de valores del exterior con o sin autorización de oferta pública por parte de los organismos extranjeros correspondientes; (c) negociar, aprobar y firmar toda la documentación y realizar todos los actos, gestiones y trámites necesarios para obtener la autorización de oferta pública de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa por la CNV, eventualmente el listado de las mismas por la BCBA y su negociación por el MAE, y por cualquier otra bolsa de comercio o mercado de valores bursátiles o extrabursátiles de Argentina autorizados por la CNV y/u otras bolsas o mercados de valores del exterior o autoridades del exterior; (d) aprobar los términos y condiciones definitivos de contratación de las calificadoras de riesgo, colocadores y subcolocadores, en su caso, la Caja de Valores S.A. (la “CVSA”) u otros sistemas de depósito colectivo de la Argentina o del exterior, incluyendo, sin limitación a The Depository Trust Company; así como negociar, aprobar y firmar todos los contratos y documentos necesarios a tales efectos; (e) firmar junto con un miembro de la Comisión Fiscalizadora, los certificados globales representativos de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa; (f) determinar el período de colocación, el método de colocación, las plazas de colocación, la tasa de interés, el precio de suscripción, la forma de amortización, la fecha de vencimiento y demás términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa; y (g) modificar o ampliar las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa en función de las condiciones de mercado y/o de las observaciones y/o sugerencias que reciban de la CNV, la BCBA, el MAE, la CVSA, los colocadores, las calificadoras de riesgo, otros sistemas de depósito colectivo, u otras bolsas o mercados de valores del exterior o autoridades del exterior, dentro de las facultades delegadas de conformidad con las resoluciones de la presente Asamblea; (ii) autorizar al Directorio de la Sociedad a subdelegar en uno o más directores o gerentes de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la LSC o en quien el Directorio de la Sociedad considere conveniente en los términos del artículo 1°, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, y siguiendo los lineamientos generales resueltos en la presente Asamblea, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior; y sin perjuicio de las delegaciones efectuadas en el apartado (i) anterior, se autorice al Directorio a otorgar poder especial a los Señores Directores de la Sociedad, al Gerente General de la Sociedad, Sr. Walter M. Lanosa y al Director Financiero de la Sociedad, Sr. Alejandro Lew, y/o a cualquier apoderado que el Directorio designe para que, cualesquiera de ellos ya sea en forma separada, conjunta, alternativa o indistinta, con las más amplias facultades para ello, procedan sin limitación a realizar todos los actos que se detallan en el apartado (i) anterior. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se RESUELVE aprobar las mociones formuladas. Toma la palabra el representante de los accionistas Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito y Delfín Ezequiel Jorge Carballo quien, atento el carácter unánime de esta Asamblea y de acuerdo con lo previsto en el art. 246 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, que permite incorporar materias adicionales a las incluidas en el Orden del Día, solicita se agregue como punto quinto del Orden del Día el que sigue a continuación: 5. Extravío de Títulos Accionarios. Continúa en uso de la palabra el representante de los accionistas Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito y Delfín Ezequiel Jorge Carballo, quien pone en conocimiento de los restantes accionistas que sus representados han extraviado los siguientes Títulos Accionarios: Título Accionario N° 19, de titularidad del accionista Jorge Horacio Brito, representativo de 282.582 (doscientas ochenta y dos mil quinientas ochenta y dos) acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1 cada una; Título Accionario N° 20 de titularidad del accionista Jorge Pablo Brito, representativo de 282.582 (doscientas ochenta y dos mil quinientas ochenta y dos) acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1 cada una; y Título Accionario N° 21, de titularidad del accionista Delfín Jorge Ezequiel Carballo, representativo de 282.583 (doscientas ochenta y dos mil quinientas ochenta y tres) acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1 cada una. En virtud de lo informado dicho representante mociona se instruya al Directorio para que se proceda a la cancelación de los títulos accionarios antes referidos y se emitan nuevos títulos accionarios en reemplazo de los cancelados. Luego de un breve intercambio, los accionistas por unanimidad RESUELVEN aprobar la moción formulada. Por último, se pasa a considerar el sexto y último punto del Orden del Día: 6. Autorización para efectuar inscripciones. Toma la palabra la representante del accionista Sr. Alejandro Pedro Ivanissevich, y mociona se autorice, para la realización de los trámites pertinentes para cumplir e inscribir lo resuelto en la presente Asamblea a todos los Directores de la Sociedad y a los Dres. Diego J. Abelleyra, Jorge L. Garnier, Fernando Acevedo, Daniel Falck, María Pía Moffat, Elbio Angel Salvador Ferrario y Marco Eugenio Ferrario, para que cualesquiera de ellos, actuando separada, conjunta, alternativa o indistintamente, realicen con las más amplias facultades, incluyendo las de tomar vista de actuaciones, publicar edictos y avisos, presentar escritos, suscribir declaraciones juradas y dictámenes profesionales requeridos por la normativa vigentes y recibir notificaciones, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener las registraciones y aprobaciones de lo resuelto en la presente asamblea de accionistas, ante la CNV, BCBA, MAE, u otras bolsas de comercio o mercados de valores bursátiles o extrabursátiles de Argentina autorizados por la CNV y/u otras bolsas o mercados de valores del exterior o autoridades del exterior, CVSA, Boletín Oficial y demás entidades privadas o públicas, incluyendo sin limitación la Secretaría de Energía. Sometida a votación, se RESUELVE por unanimidad de votos presentes aprobar la moción formulada. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:10 horas, procediéndose a la lectura y firma del acta de la presente Asamblea por la totalidad de los accionistas presentes, y por el Sr. Presidente de la Asamblea y por el Sr. Síndico Ricardo José Mihura Estrada.