GENNEIA S.A. — AGM Information 2014

Oct 30, 2014

Ciudad de Buenos Aires, 30 de octubre de 2014

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Síntesis Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de accionistas celebrada el día 29 de octubre de 2014.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 inc. e, Capitulo II, a fin de informarles lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de accionistas celebrada el día 29 de octubre de 2014.

Con relación al punto 1 del Orden del Día “1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea” se aprobó por unanimidad de votos computables que la totalidad de los representantes de los accionistas presentes firmen el acta de la asamblea, junto con el Presidente de la asamblea y el representante de la Comisión Fiscalizadora.

Respecto del segundo punto del Orden del Día: “2. Consideración de la reforma del Artículo 8.1; del Artículo 8.2 apartado (b), y del Artículo 8.10 apartado (a) del estatuto social. Reducción del número de Directores titulares y suplentes mientras cada una de las Clases A y B de acciones representen el 50 % (cincuenta por ciento) del capital social de la Sociedad.” se aprobó por unanimidad de los votos presentes, que se apruebe la modificación del Artículo 8.1; del Artículo 8.2 apartado (b) y del Artículo 8.10 apartado (a) del estatuto social, de tal forma que los citados artículos queden redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO OCTAVO: DIRECTORIO 8.1. La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por entre 6 (seis) y 10 (diez), 11 (once) o 13 (trece) miembros titulares y suplentes, tal como se describe en el presente, que durarán en el cargo para el que fueran designados un ejercicio. Mientras la Clase A y la Clase B de acciones ordinarias representen cada una el 50% (cincuenta por ciento) del capital de la Sociedad, el número de directores consistirá en un número par de entre 6 (seis) y 10 (diez) miembros titulares e igual número de miembros suplentes, conforme lo determine anualmente la asamblea, correspondiendo a cada Clase de acciones la elección de una misma cantidad de directores titulares y suplentes. En caso que esa proporción se altere y siempre y cuando no se hayan emitido las Acciones Preferidas Clase A, el número de directores será aumentado a 11 (once) miembros titulares y 11 (once) suplentes. En el caso que se emitan las Acciones Preferidas Clase A, el número de directores será aumentado a 13 (trece) miembros titulares y 13 (trece) suplentes.”

“Artículo 8.2.(…) apartado (b) No obstante lo previsto en el apartado (a) del Artículo 8.2, mientras la Clase A y la Clase B de acciones representen el 50% (cincuenta por ciento) del capital social de la Sociedad, el número de directores consistirá en un número par de entre 6 (seis) y 10 (diez) miembros titulares e igual número de miembros suplentes, conforme lo determine anualmente la asamblea, correspondiendo a cada Clase de acciones la elección de la mitad de los directores titulares y de la mitad de los directores suplentes”;

“Artículo 8.10 apartado (a) Mientras la Clase A y la Clase B de acciones representen el 50% (cincuenta por ciento) del capital social de la Sociedad, todas las resoluciones del Directorio deberán adoptarse con la presencia y el voto de (i) al menos 2 (dos) directores nominados por la Clase A de acciones y de al menos 2 (dos) directores nominados por la Clase B de acciones, cuando el número de miembros del Directorio sea de 6 (seis) Directores; (ii) al menos 3 (tres) directores nominados por la Clase A de acciones y de al menos 3 (tres) directores nominados por la Clase B de acciones, cuando el número de miembros del Directorio sea de 8 (ocho) Directores; o (iii) al menos 4 (cuatro) directores nominados por la Clase A de acciones y de al menos 4 (cuatro) directores nominados por la Clase B de acciones, cuando el número de miembros del Directorio sea de 10 (diez) Directores”.

.

Sobre el tercer punto del Orden del Día: “3. Revocación de designaciones y ratificación de cargos de Directores Titulares y Suplentes. Ratificación de cargo de Presidente. Designación de nuevo Vicepresidente.”

por unanimidad de votos presentes se resolvió: (i) reducir el número de Directores titulares y suplentes para el presente ejercicio a seis (6); (ii) revocar a los Señores Alejandro Hontakly y Nicolás P. Ivanissevich en los cargos de Directores Titulares nominados por la Clase A y de Ana Ivanissevich, Maximiliano Ivanissevich, Emilio Alberdi y Gregorio Sanz de Directores Suplentes nominados por la Clase A; (iii) ratificar en sus actuales cargos para el ejercicio en curso, como Directores Titulares nominados por la Clase A, a los Sres. Alejandro Pedro Ivanissevich, Juan Manuel Arias y Jorge De Pablo Cajal; (iv) designar como nuevos Directores Suplentes nominados por la Clase A, a los Sres. Nicolás P. Ivanissevich, María José Sbarbi Osuna y Alejandro Hontakly; (v) revocar a los Señores Jorge Pablo Brito y Carlos Alberto de la Vega en los cargos de Directores Titulares por la Clase B y a los Señores Facundo Martin Goslino y Marcos Brito en los cargos de Directores Suplentes por la Clase B; (vi) ratificar en los cargos de Directores Titulares nominados por la Clase B, a los Sres. César Pablo Rossi, Sebastián Sánchez Sarmiento y Andreas Ignacio Keller Sarmiento, y como Directores Suplentes nominados por la Clase B, a los Señores Delfín Federico Ezequiel Carballo, Baruki Luis Alberto González y Gustavo Viramonte Olmos; (v) ratificar en el cargo de Presidente de la Sociedad por el presente ejercicio al Sr. Alejandro P. Ivanissevich; (vi) diferir hasta la próxima asamblea anual ordinaria la consideración de la gestión y de los honorarios correspondientes a los Directores cuya revocación de cargos ha sido aprobada en la Asamblea; (vii) designar como nuevo Vicepresidente del Directorio de la Sociedad por el presente ejercicio, nominado en tal carácter por la Clase B de accionistas, al Sr. César Pablo Rossi.

Con relación al último punto del Orden del Día: “4. Autorización para efectuar inscripciones” se resolvió autorizar para la realización de los trámites pertinentes para cumplir e inscribir lo resuelto en la Asamblea a todos los Directores y a los Dres. Diego J. Abelleyra, Jorge Garnier, Fernando Acevedo, Daniel Falck y María Pía Moffat para que cualesquiera de ellos, actuando separada, conjunta, alternativa o indistintamente, realicen con las más amplias facultades, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener la registración de lo resuelto en la presente Asamblea por ante las autoridades competentes, pudiendo entre otros trámites y gestiones, aceptar y/o rechazar las observaciones que pudieran hacer las reparticiones intervinientes, suscribir documentos y publicar avisos.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente,

___________________________________

GENNEIA S.A.

Diego J. Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado