GENNEIA S.A. — AGM Information 2011

Apr 26, 2011

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y DE ASAMBLEAS ESPECIALES DE CLASES DE ACCIONISTAS CLASES A, B y C Nº 57: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2011, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social de EMGASUD S.A. (la “Sociedad”), los siguientes accionistas: (i) Fides Group S.A., titular de 19.996.394 acciones clase A, representado por el Sr. Marcelo Luis Mentasti; (ii) Juan Manuel Arias, titular de 1.027.652 acciones clase A, por si; (iii) Andreas Ignacio Keller Sarmiento, titular de 4.453.158 acciones clase C, por si; (iv) AEI Utilities, S.L., titular de 20.124.851 acciones clase B, representado por el Sr. Damián Burgio; y (v) Prado Largo S.A., titular de 1.498.659 acciones clase A, representado por el Sr. Javier Brocatto, todos debidamente registrados para asistir a la presente Asamblea según surge del folio 20 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2. Se encuentran presentes asimismo los Sres. Gregorio Sanz, Héctor tonna y Saturnino Funes en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asiste el Escribano Bernardo Mihura a requerimiento del accionista Fides Group S.A. para que de fe de lo que sea deliberado y resuelto en la presente asamblea. No asiste representante alguno de la CNV ni de la BCBA. Preside la Asamblea el Sr. Alejandro Pedro Ivanissevich, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien luego de constatar que los accionistas registrados y asistentes representan el 100% del capital social y votos, declara válidamente constituida la presente Asamblea General Ordinaria y también las correspondientes asambleas especiales de clases de accionistas Clases A, B y C para la consideración de los puntos 5 y 8 del orden del día de la presente reunión, según corresponda. Acto seguido el Sr. Presidente invita a considerar el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta: Toma la palabra el Sr. Arias, quien mociona que la totalidad de los accionistas presentes suscriban el acta. Sometida a votación, la moción resulta aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. A continuación, se somete a consideración el siguiente punto de la agenda: 2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.10: El señor Presidente informa que la documentación citada en el punto que se trata ha sido puesta a disposición de los accionistas con la debida anticipación, proponiendo por lo tanto que se omita su lectura. Seguidamente, el Sr. Juan Manuel Arias mociona que se aprueben la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas y Anexos a los Estados Contables, el Informe de los Auditores Independientes, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010, y asimismo, mociona que se deje expresa constancia en actas que dicha aprobación no importa una aprobación por los Sres. accionistas de la gestión del Directorio, la cual deberá ser considerada por la presente asamblea al tratar el cuarto punto del orden del día de la presente asamblea. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se RESUELVE: Aprobar la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas y Anexos a los Estados Contables, el Informe de los Auditores Independientes, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010, dejándose expresa constancia en actas que dicha aprobación no importa una aprobación por los Sres. accionistas de la gestión del Directorio, la cual deberá ser considerada por los Sres. accionistas al tratar el cuarto punto del orden del día de la presente asamblea. A continuación, retoma la palabra el Sr. Arias, y mociona que para la consideración de los restantes puntos de la agenda de la presente asamblea general ordinaria y asambleas especiales de clases de accionistas A, B y C, según corresponda, se pase a un cuarto intermedio hasta el 26 de mayo de 2011 a las 11 horas, conforme lo autorizado por el artículo 247 de la LSC. A continuación el Sr. Presidente somete a votación la moción efectuada, la cual resulta aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, por lo que de tal forma la presente asamblea general ordinaria y asambleas especiales de clases de accionistas A, B y C pasan a cuarto intermedio hasta su reanudación en la sede social el día 26 de mayo de 2011 a las 11 horas, de lo cual todos los accionistas, directores y síndicos presentes quedan notificados en este acto mediante la suscripción de la presente acta. Seguidamente y en función de lo aprobado, siendo las 11:20 horas se suspende la sesión hasta su reanudación, procediéndose a la lectura y firma del acta por la totalidad de los accionistas presentes, el Sr. Presidente y los Sres. Síndicos presentes.