GENNEIA S.A. — AGM Information 2009

Dec 18, 2009

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 54:

A los 17 días del mes de diciembre de 2009, siendo las 11 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Emgasud S.A. (la “Sociedad”) en el Estudio Errecondo, Salaverri, Dellatorre, González y Burgio Abogados, sito en calle Bouchard 680 piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los siguientes accionistas: (i) Fides Group S.A., titular de 19.904.482 acciones clase A; (ii) Juan Manuel Arias, titular de 1.022.928 acciones clase A; (iii) Andreas Ignacio Keller Sarmiento, titular de 4.432.689 acciones clase C; (iv) AEI Utilities S.L., titular de 18.327.467 acciones clase B; y (v) Prado Largo S.A., titular de 1.491.770 acciones clase A, todos debidamente registrados para asistir a la presente Asamblea según surge del folio 14 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2. Los accionistas registrados y asistentes representan el 100% del capital social y de los accionistas con derecho a voto, por lo que esta Asamblea tiene el carácter de unánime. Preside la reunión el Sr. Alejandro Pedro Ivanissevich en su carácter de Presidente del Directorio la Sociedad, y asisten además los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Se deja constancia de que se encuentra presente la Cra. Ana María Laurenzo en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Dra. María Inés Pont Lezica en representación de la Comisión Nacional de Valores. Se deja constancia de que, por tratarse de asamblea unánime en los términos del artículo 237, último párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales, no se han publicado edictos de convocatoria pero que, sin embargo, se hizo saber a la totalidad de los accionistas de la Sociedad la realización de esta reunión asamblearia, de manera que esta Asamblea se realiza legal y válidamente. Acto seguido, el Sr. Presidente mociona para que en forma previa a la consideración de los puntos del Orden del Día de la presente Asamblea, se apruebe pasar a un cuarto intermedio, en los términos del artículo 247 de la Ley de Sociedades Comerciales, hasta el día 21 de diciembre de 2009 a las 10 horas. La Asamblea por unanimidad aprueba la moción, resolviendo unánimemente pasar a un cuarto intermedio hasta el día 21 de diciembre de 2009 a las 10 horas, fecha en la cual se reanudará la Asamblea en el Estudio Errecondo, Salaverri, Dellatorre, González y Burgio Abogados, sito en calle Bouchard 680 piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas, procediéndose a la lectura y firma del acta de la presente Asamblea por los accionistas presentes, es decir por la totalidad de los accionistas de la Sociedad, y por los directores y síndicos presentes.

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