GenMont — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	3	發言日期	106/06/28	發言時間	16:56:02
發言人	王美玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-5052151
主旨	公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/28
說明	1.股東會決議日:106/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 陳根德，董事。 (2) 簡菱臻，董事。 (3) 黃國杰，董事。 (4) 林慶隆，董事。 (5) 陳昱瑾，董事。 (6) 陳仕坤，董事。 (7) 黃則仁，獨立董事。 (8) 梁世武，董事。 3.許可從事競業行為之項目: (1) 陳根德，兼任子公司白木屋食品股份有限公司董事長， 　　　　　　　　子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事長。 (2) 簡菱臻，兼任白木屋創藝家實業股份有限公司董事長， 廣聚投資股份有限公司董事。 (3) 黃國杰，兼任子公司白木屋食品股份有限公司董事， 友駿營造工程(股)公司總經理， 　　　　　　　　子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事。 (4) 林慶隆，兼任慶隆聯合會計師事務所慶隆聯合會計師事務所所長， 慶隆商務企業股份有限公司董事長， 中華民國中小企業財務診斷輔導協會理事長。 (5) 陳昱瑾，兼任子公司白木屋食品股份有限公司董事。 (6) 陳仕坤，兼任翔耀實業股份有限公司董事長， 　　　　　　　　勁耘科技股份有限公司董事長， 　　　　　　　　擎都建設股份有限公司監察人。 (7) 黃則仁，兼任盛鑫聯合會計師事務所所長， 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司監察人， 三豐建設股份有限公司獨董兼薪酬委員， 凌陽科技股份有限公司獨董、審計委員及薪酬委員， 宏陽科技股份有限公司薪酬委員。 (7) 梁世武，兼任翔耀實業股份有限公司獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間:106/06/30至109/06/29。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 陳根德董事長，黃國杰董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳根德，景岳生物科技(中國)有限公司董事長。 黃國杰，景岳生物科技(中國)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 天津市武清開發區福源道18號552室-66(集中辦公室) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生物技術推廣；食品、飲料、飼料添加劑生產、銷售；上述產品的批發、零售、 進出口。 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司85%持有之子公司，故對本公司無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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