GenMont — Board/Management Information 2017

Jul 6, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	1	發言日期	106/07/06	發言時間	16:12:10
發言人	王美玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-5052151
主旨	更正公告本公司董事、監察人當選名單(選任時持股修正)
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/28
說明	1.發生變動日期:106/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：陳根德先生，景岳生物科技(股)董事長。 董事：莊孝彰先生，莊松榮製藥廠有限公司董事長。 董事：黃國杰先生，白木屋食品(股)公司董事。 董事：簡菱臻小姐，廣聚投資(股)公司董事。 董事：陳昱瑾小姐，白木屋食品(股)公司董事。 董事：林慶隆先生，慶隆聯合會計師事務所所長。 董事：梁世武先生，世新大學知識經濟發展研究院院長。 獨立董事：黃則仁先生，盛鑫聯合會計師事務所所長。 獨立董事：盧志峰先生，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。 監察人：楊淂輝，白木屋食品(股)公司監察人。 監察人：林義雄，益力半導體(股)公司總經理。 監察人：卓傳陣，調和聯合會計師事務所資深合夥人。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：陳根德先生，景岳生物科技(股)董事長。 董事：黃國杰先生，白木屋食品(股)公司董事。 董事：簡菱臻小姐，廣聚投資(股)公司董事。 董事：陳昱瑾小姐，白木屋食品(股)公司董事。 董事：林慶隆先生，慶隆聯合會計師事務所所長。 董事：梁世武先生，世新大學知識經濟發展研究院院長。 董事：陳仕坤先生，翔耀實業(股)公司董事長。 獨立董事：黃則仁先生，盛鑫聯合會計師事務所所長。 獨立董事：盧志峰先生，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。 監察人：楊淂輝，白木屋食品(股)公司監察人。 監察人：林義雄，益力半導體(股)公司總經理。 監察人：卓傳陣，調和聯合會計師事務所資深合夥人。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:本公司106/06/28股東常會任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：陳根德，2,362,823股。 董事：黃國杰，5,262,000股。 董事：簡菱臻，6,208,900股。 董事：陳昱瑾，56,373股。 董事：林慶隆，78,000股。 董事：梁世武，0股。 董事：陳仕坤，30,000股。(修正) 獨立董事：黃則仁，0股。 獨立董事：盧志峰，0股。 監察人：楊淂輝，1,583,792股。 監察人：林義雄，10,000股。 監察人：卓傳陣，0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30 ~ 106/06/29 9.新任生效日期:106/06/30 ~ 109/06/29 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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