GenMont — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/30	發言時間	14:11:04
發言人	王美玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-5052151
主旨	公告本公司之重要子公司白木屋董事會重要決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.事實發生日:105/03/30 2.公司名稱:白木屋食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用景岳持有白木屋100% 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司之重要子公司今(30)日召開董事會，重要決議如下： (1)通過修訂本公司章程(代行股東會職權-通過) (2)承認104年度決算表冊(代行股東會職權-承認) (3)承認104年度虧損撥補案(代行股東會職權-承認) (4)通過104年度不分配盈餘及提列董監事及員工酬勞 (5)通過自105年1月1日起自願改採國際會計準則 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.