GenMont — AGM Information 2021

Aug 6, 2021

股票代碼： 3164

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景岳生物科技股份有限公司 GenMont Biotech Inc.

一一 ○ 股東常會 各項議案之案由及說明資料

○ 時間：中華民國一一 年五月二十八日

地點：台南市永康區鹽行里永安一街 99 號 （桂田酒店）

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開會時間：中華民國一一 ○ 年五月二十八日 ( 星期五 ) 上午十時十五分整 開會地點：台南市永康區鹽行里永安一街 99 號（桂田酒店）

一、 報告事項

第一案：本公司 109 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

• 說 明： 109 年度營業報告書，請參閱議事手冊（附件一）。

• 第二案：審計委員會審查本公司 109 年度決算表冊報告，報請 公鑒。 說 明：審計委員會 109 年度決算報告，請參閱議事手冊（附件二）。

• 第三案：本公司 109 年度董事及員工酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  1. 本公司於 110 年 3 月 10 日董事會決議通過發放 109 年度董事及員工 酬勞。

  2. 109 年度董事酬勞金額新台幣 2,095,045 元及員工酬勞新台幣 4,190,090 元均以現金方式發放。

• 第四案：本公司買回庫藏股執行情形報告，報請 公鑒。

• 。

• 說 明：請參閱議事手冊（附件三）

二、承認事項

• 第一案：本公司 109 年度決算表冊案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：

  1. 本公司 109 年度營業報告書、財務報表已編製完成，其中財務報 表業經資誠聯合會計師事務所查核峻事，連同營業報告書經本公 司審計委員會審查完竣出具審查報告書在案。

  2. 謹檢附營業報告書（請參閱議事手冊（附件一））、合併財務報表 （請參閱議事手冊（附件四））、個體財務報表（請參閱議事手冊 （附件四）），敬請 承認。

• 決 議：

• 第二案：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：

  1. 本公司 109 年度依公司章程規定擬具盈餘分配案，業經本公司董 事會決議通過，分配現金股利每股新台幣 0.7 元（即盈餘分派現 金新台幣 49,214,577 元，擬配發每股新台幣 0.57 元；資本公積發 放現金股利新台幣 11,224,378 元，擬配發每股新台幣 0.13 元。） 本次現金股利分派計算至元為止（元以下捨去），未滿 1 元之畸 零數額，列入公司之其他收入。

  2. 本案經股東會承認通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及授權 董事長訂定發放日期，屆時將另行公告。

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  3. 本公司嗣後若因主管機關要求或其他事項致使配息基準日有所 變動，或因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換公司債轉換為 普通股或其他因素致使流通在外股數變動而影響股東配息率需 予以變更者，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

1. 109 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊（附件五），敬請 承認。

決 議：

三、 討論事項

第一案：資本公積發放現金案，提請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：

  1. 本公司擬依公司法第 241 條第 1 項第 1 款，將超過票面金額發行 股票所得溢額之資本公積新台幣 11,224,378 元，按資本公積發放 現金基準日股東名簿記載之持有股份，預計每股配發現金新台幣 0.13 元。

  2. 每位股東現金配發至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零 款合計數，列入公司之其他收入。

  3. 本案俟提請股東常會通過後，授權董事長訂定資本公積發放現金 基準日及發放日。

  4. 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換、註銷或其他情形 影響流通在外股份數量，致每股配發金額因而發生變動者，提請 股東常會授權董事長調整配息率並全權處理其他事宜。

四、 臨時動議

五、 散會

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