GenMont — AGM Information 2020

May 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/12	發言時間	14:48:57
發言人	葉天佑	發言人職稱	協理	發言人電話	06-5052151
主旨	更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/12
說明	1.董事會決議日期:109/05/12 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度董監事及員工酬勞分配情形報告。 (4)修正本公司董事會議事規範案報告。 (5)本公司買回庫藏股執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度決算表冊案。 (2)承認本公司108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂董事及監察人選舉辦法案。 (3)修訂本公司股東會議事規則案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事之競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/05/02 11.停止過戶截止日期:109/06/30 12.其他應敘明事項: 受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。 受理股東之提案期間：109年04月24日起至109年05月04日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.