GenMont — AGM Information 2019

Jul 16, 2019

股票代碼： 3164

==> picture [91 x 61] intentionally omitted <==

景岳生物科技股份有限公司 GenMont Biotech Inc.

一 ○ 八年股東常會 各項議案之案由及說明資料

○ 時間：中華民國一 八年六月二十八日

• 地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號 （南科育成中心會議室）

• 1 -

開會時間：中華民國一 ○ 八年六月二十八日 ( 星期五 ) 上午十時十五分整。

開會地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號

（南科育成中心會議室）。

一、 宣佈開會：

二、主席致詞：

三、報告事項

第一案：本公司 107 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

• 說 明： 107 年度營業報告書，請參閱議事手冊（附件一）。

• 第二案：監察人審查本公司 107 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

• 說 明：監察人審查 107 年度決算報告，請參閱議事手冊（附件二）。

• 第三案：本公司 107 年度董監事及員工酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：

• 本公司於 108 年 3 月 27 日董事會決議通過發放 107 年度董監事及員 工酬勞。

• 107 年度董監事酬勞金額 4,968,213 元及員工酬勞 9,936,426 元均以現 金方式發放。

四、承認事項

第一案：本公司 107 年度決算表冊案，提請 承認。 ( 董事會提 )

說明：

1. 本公司 107 年度營業報告書、財務報表已編製完成，其中財務報 表業經資誠聯合會計師事務所查核峻事，連同營業報告書經本公 司監察人審查完竣出具審查報告書在案。

2. 謹檢附營業報告書（請參閱議事手冊（附件一））、合併財務報表 （請參閱議事手冊（附件三））、個體財務報表（請參閱議事手冊 （附件三）），敬請 承認。

3. 決 議：

4. 第二案：本公司 107 年度盈餘分配案，提請 承認。 ( 董事會提 )

5. 說 明：

6. 本公司 107 年度依公司章程規定擬具盈餘分配案，業經本公司董 事會決議通過，分配股東現金股利新台幣 133,367,796 元，每股 配發新台幣約 1.5 元。本次現金股利分派計算至元為止（元以下 捨去），未滿 1 元之畸零數額，列入公司之其他收入。

7. 2 -

8. 本案經股東會承認通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及授權 董事長訂定發放日期，屆時將另行公告。

9. 本公司嗣後若因主管機關要求或其他事項致使配息基準日有所 變動，或因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換公司債轉換為 普通股或其他因素致使流通在外股數變動而影響股東配息率需 予以變更者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

10. . 107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊（附件四），敬請 承認。

11. 決 議：

五、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：

• 依修正後公司法第 392 條之 1 規定，訂定本公司外文名稱及修正 董監事及員工酬勞分配比例，故擬修訂本公司「公司章程」部份 條文。

• 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件五），敬請 公 決。

• 決 議：

• 第二案：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請 討論。 ( 董事會 提 )

• 說 明：

• 依據金融監督管理委員會中華民國 107 年 11 月 26 日金管證發字 第 1070341072 號函令辦理，擬修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」。

• 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件六），敬請 公 決。

• 決 議：

• 第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，提請 討 論。 ( 董事會提 )

• 說 明：

• 依據金融監督管理委員會中華民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函令辦理，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 及「背書保證作業程序」。

• 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件六及附件七）， 敬請 公決。

• 決 議：

• 3 -

• 六、臨時動議：

七、散會。

• 4 -