GenMont — AGM Information 2019

Jul 16, 2019

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~~景岳~~ 生技

10044 景岳生物科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3164 108年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 1 6 4 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw

股東 台啟

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	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3164 108年 股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3164 108年 股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3164 108年 股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3164 108年 股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3164 108年 股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3164 108年 股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3164 108年 股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3164 108年 股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3164 108年 股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 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股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司	※股務營業時間：週一至週五 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 http://www.sinotrade.c 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3164 108年 股東常會通 (股票代號：3 1 6 4 ) 景岳生物科技股份有限公司
		戶名						身 分 證 統一編號									戶號			3164			一、股東如 出席者 欄簽名
		說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中					原登記匯款帳號												景岳 生技
								現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於108年除息基準日前填妥新銀行帳號
			掛號郵費26元由股東自行負擔)					簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。															6月20
		項
	第 一 聯	簽 名 或 蓋						銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)									金證券 南路一 (含)以 二、親自出 第二聯
								聯絡電話
																							章後，
		景岳生物科技股份有限公司股東印鑑卡														戶 號							束前辦 三、查詢徵 址：h 音專線 詢。
		戶 名								身 分 證 統一編號								印 鑑
		戶籍地
		通訊處																					四、本次股
	第 二 聯																	內部代號：3164
		出生日期					電 話		( )
		電子郵件信箱
		委 託 書													檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利			委託人(股東)		編	3164 景岳生技
		一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月28日舉 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.承認本公司107年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司107年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案：																股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
																		號 姓 名 或 名
																		稱 持 有 股
																		數 徵 求 人		簽名或蓋章
																		戶 號
		(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權													五 實 委 託 益			姓
		4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代 理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。													四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 書 ， 可 檢 附 具 之 價 購 委 託 書 行			名 或 名 稱
																		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
																		戶
																		姓 號
		三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，													舉 獎 體 為			名 或 名
		景岳生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致													金 五 萬 元 事 證 向 集 保 。			稱 身 分 證 字 或 統 一 編
																		住 址 號 號
		， 徵求場所及 ： 人員簽章處

※ 注意事項※

一、股東如不親自出席股東會而欲委託徵求人 出席者，請於開會通知書第二聯委託人 欄簽名或蓋章，自108年5月29日至108年 6月20日止(例假日除外)，洽徵求人永豐 金證券股份有限公司(地址:台北市重慶 南路一段2號1F)辦理，限徵求1,000股 (含)以上。

二、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於 第二聯出席簽到卡親自出席處簽名或蓋 章後，於108年6月28日開會當天會議結 束前辦理報到。

三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網 址：http://free.sfi.org.tw或利用語 音專線(02)2361-1818股票代號：3164查 詢。

四、本次股東會恕不發放紀念品。 五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席 簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派 書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

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108 景岳生物科技股份有限公司
一○八年股東常會
出席簽到卡
時間： 108年6月28(星期五)上午十時十五分
地點：台南市南部科學工業園區南科二路12號
南科育成中心
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股東戶號：
股東戶名：
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持有股數：

親自出席簽名或蓋章

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開會通知書

• 一、 茲訂於一○八年六月二十八日(星期五)上午十時十五分，假台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中 心召開一○八年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時四十五分，報到處地點同開會地點。 會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.本公司107年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司107年度決算表冊報告。3.本公司107年 度董監事及員工酬勞分配情形報告。

• (二)承認事項：1.承認本公司107年度決算表冊案。2.承認本公司107年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司 「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。

(四)臨時動議。

• 二、 本公司民國一○七年度盈餘分配案主要內容如下：

現金股利： 擬提撥新台幣133,367,796元，每股擬分配新台幣1.5元，俟股東會通過後授權董事會另訂除息基準 日配發之。嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉換或註銷，員工認股權證行使等，而影響本公 司流通在外之股份數額，股東配息率因此發生變動，授權董事長全權處理之。

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• 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops. twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資 料。

• 四、依公司法第165條規定，自108年4月30日至108年6月28日停止股票過戶登記。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄 回），於開會當日攜往會場報到出席[；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理] 人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務 代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲 查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月29日起至108年6月25日止，請逕登入台灣 集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https:// www.stockvote.com.tw】

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

景岳生物科技股份有限公司董事會 敬啟

• 委託書填發使用須知

• 指派書 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽

• 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託

• 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託

• 貴公司一○八年六月二十八日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 股東常會，依法行使一切股東 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 權利。 託書，並以委託一人為限。 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如

• 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 景岳生物科技股份有限公司 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資

• 法人股東： 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以

• 中華民國108年 月 日 委託代理人出席行使之表決權為準。