GenMont — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

股票代碼： 3164

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景岳生物科技股份有限公司 GenMont Biotech Inc.

一 ○ 七年股東常會 各項議案之案由及說明資料

○ 時間：中華民國一 七年六月二十七日

• 地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號 （南科育成中心 B101 會議室）

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開會時間：中華民國一 ○ 七年六月二十七日 ( 星期三 ) 上午十時十五分整。

開會地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號

（南科育成中心 B101 會議室）。

一、 宣佈開會：

二、主席致詞：

三、報告事項

第一案：本公司 106 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

• 說 明： 106 年度營業報告書，請參閱議事手冊（附件一）。

第二案：監察人審查本公司 106 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

• 說 明：監察人審查 106 年度決算報告，請參閱議事手冊（附件二）。

• 第三案：董監事責任險投保情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：

• 依公司治理實務守則第 39 條及第 49 條規定，公司得於董監事 任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保 險，以降低並分散董監事因疏忽行為而造成公司及股東重大損 害之風險。

• 為維護公司和股東權益，本公司已於 106 年 11 月 7 日起向新光 產物保險股份有限公司投保董監事責任險，保險金額為美金 300 萬元，期間為一年。

第四案：本公司 106 年度董監事及員工酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 本公司於 107 年 3 月 27 日董事會決議通過發放 106 年度董監事及員 工酬勞。

2. 106 年度董監事酬勞金額 848,711 元及員工酬勞 1,697,422 元均以現金 方式發放。

3. 第五案：修訂本公司董事會議事規範報告，報請 公鑒。

4. 說 明：依金管會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 10600271125 號函，為 加強獨立董事參與董事會之運作及促使獨立董事發揮監督功 能，應修訂「董事會議事規範」第七條，修訂條文對照表請參閱 議事手冊（附件三）。

四、承認事項

第一案：本公司 106 年度決算表冊案，提請 承認。 ( 董事會提 )

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• 說 明：

• 本公司 106 年度營業報告書、財務報表已編製完成，其中財務報 表業經資誠聯合會計師事務所查核峻事，連同營業報告書經本公 司監察人審查完竣出具審查報告書在案。

• 謹檢附營業報告書（請參閱議事手冊（附件一））、合併財務報表 （請參閱議事手冊（附件四））、個體財務報表（請參閱議事手冊 （附件四）），敬請 承認。

• 決 議：

• 第二案：本公司 106 年度盈餘分配案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：

• 本公司 106 年度盈餘分配案業經董事會通過並經監察人審查。

• 106 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊（附件五），敬請 承認。

• 決 議：

五、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：

• 因本公司之前合併光惠生物科技 ( 股 ) 公司承受其投資計畫，但因 該計畫未完成並廢止，因此依管理局要求修改公司章程營業項 目，故擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

• 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件六），敬請 公 決。

• 決 議：

• 第二案：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請 討論。 ( 董事會 提 )

• 說 明：

• 依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息 之查證暨公開處理程序第四條修正條文內容，擬修訂本公司「取 得或處分資產處理程序」。

• 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件七），敬請 公 決。

決議：

六、臨時動議：

七、散會。

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