GenMont — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

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10044 景岳生物科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3164 107年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 1 6 4 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw

~~景岳~~ 生技

※注意事項※

一、股東如不親自出席股東會而欲委託徵求 人出席者，請於開會通知書第二聯委託 人欄簽名或蓋章，自107年5月26日至 107年6月21日止(例假日除外)，洽徵求 人永豐金證券股份有限公司(地址:台北 市重慶南路一段2號1F)或代為處理徵求 事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求 地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。 二、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並 於第二聯出席簽到卡親自出席處簽名或 蓋章後，於107年6月27日開會當天會議 結束前辦理報到。

景岳生物科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 戶 名 身 分 證 印 鑑 統一編號 戶籍地 通訊處 出生日期 電 話 ( ) 電子郵件信箱 內部代號：3164 委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 3164 景 岳生 技 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替)為本股東代理人，出席本公司 1 0 7 年 6 月 2 7 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司106年度決算表冊案： 徵 求 人 簽名或蓋章 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司106年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 景岳生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及 ：人員簽章處

三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入 網址：http://free.sfi.org.tw或利用 語音專線(02)2361-1818股票代號： 3164查詢。

四、本次股東會恕不發放紀念品。 五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出 席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派 書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

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107 景岳生物科技股份有限公司
一○七年股東常會
出席簽到卡
時間：107年6月27日(星期三)
上午十時十五分
地點：台南市南部科學工業園區南科二路12號
(南科育成中心B101會議室)
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股東戶號： 股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

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P34

開會通知書

• 一、 茲訂於一○七年六月二十七日(星期三)上午十時十五分，假台南市南部科學工業園區南科二路12號(南科育成中心B101會議室)召開一○七年股東常會，本次股東 會受理股東開始報到時間為上午九時四十五分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

  • (一)報告事項：1.本公司106年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.董監事責任險投保情形報告。4.本公司106年度董監事及員工酬 勞分配情形報告。5.修訂董事會議事規範報告。

  • (二)承認事項：1.承認本公司106年度決算表冊案。2.承認本公司106年度盈餘分配案。

  • (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

• (四)臨時動議。

• 二、依公司法第165條規定，自107年4月29日起至107年6月27日停止股票過戶登記。 三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理 人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本 公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org. tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 六、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月26日起至107年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

景岳生物科技股份有限公司董事會 敬啟

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長龍會議顧問股份有限公司

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第 四 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
	台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
	台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
	台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
	台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
	全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

• 委託書填發使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

指派書
一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽
茲指派           君
名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表，授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司一○七年六月二十七日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會，依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
權利。託書，並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
景岳生物科技股份有限公司
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東：料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
中華民國107年   月    日

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。