GenMont — AGM Information 2017

Jul 4, 2017

股票代碼： 3164

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景岳生物科技股份有限公司 GenMont Biotech Inc.

一 ○ 六年股東常會 各項議案之案由及說明資料

○ 時間：中華民國一 六年六月二十八日

• 地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號 （南科育成中心 B101 會議室）

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開會時間：中華民國一○六年六月二十八日 ( 星期三 ) 上午十時十五分整。

開會地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號

（南科育成中心 B101 會議室）。

一、 宣佈開會：

二、主席致詞：

三、報告事項

• 第一案：本公司 105 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

• 說 明： 105 年度營業報告書，請參閱議事手冊（附件一）。

• 第二案：監察人審查本公司 105 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

• 說 明：監察人審查 105 年度決算報告，請參閱議事手冊（附件二）。

• 第三案：重大資產減損情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：經進行商譽減損評估，轉投資之子公司白木屋食品股份有限公司 之預計未來現金流量尚無明顯證據得以回收資產價值，並佐以考 量子公司之目前經營概況，有減損之虞，基於保守穩健原則，商 譽及商標權提列減損 202,812 千元。

四、承認事項

• 第一案：本公司 105 年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。 ( 董事 會提 )

• 說 明：

• 本公司 105 年度營業報告書、財務報表已編製完成，其中財務報 表業經資誠聯合會計師事務所查核峻事，連同營業報告書經本公 司監察人審查完竣出具審查報告書在案。

• 謹檢附營業報告書（請參閱議事手冊（附件一））、合併財務報表 （請參閱議事手冊（附件三））、個體財務報表（請參閱議事手冊 （附件三）），敬請 承認。

• 決 議：

• 第二案：本公司 105 年度虧損撥補案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：

• 本公司 105 年度虧損撥補案業經董事會通過並經監察人審查。

• 105 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊（附件四），敬請 承認。

• 決 議：

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五、討論暨選舉事項

• 第一案：修正本公司取得或處分資產處理程序案，提請 討論。 ( 董事會 提 )

• 說 明：

• 依金管證發字第 1060001296 號函意見，擬修正本公司「取得或處 分資產處理程序」。

• 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件五），敬請 公 決。

決議：

第二案：本公司董事監察人全面改選案。 ( 董事會提 )

• 說 明：

• 本公司本屆董事及監察人將於 106 年 6 月 29 日止屆滿，依法應進 行改選，原董監事其任期至 106 年 6 月 29 日止屆滿後始解任，本 次應選任董事九人其中獨立董事二人(採獨立董事候選人提名 制)，及監察人 3 人 ， 新任董監事任期自 106 年 6 月 30 日起至 109 年 6 月 29 日止。

• 依據公司法第一百九十二條之一規定，截至提名期間屆止，除董 事會提名獨立董事候選人二名外，並無任何股東向本公司提出獨 立董事候選人。董事會提名獨立董事候選人業經審查通過，請股 東會就候選人名單中選任之，名單如下：

姓名	主要經（學）歷	目前持有股份
黃則仁	國立台灣科技大學財務金融研究所碩士 盛鑫聯合會計師事務所所長	0 股
盧志峰	美國約翰霍普金斯大學人類遺傳暨分子 生物學博士 美國約翰霍普金斯大學博士後研究 美國耶魯大學博士後研究 輔仁大學醫學系助理教授	0股

3. 敬請 選舉

選舉結果：

第五案：解除本公司新任董事之競業禁止案。 ( 董事會提 )

說明：

1. 依公司法第二０九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得 其許可」辦理。

2. 應公司業務之需要，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與 本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，擬提請股東會同意解

3. 3 -

除新任董事競業禁止之限制，敬請 公決。
決議：

六、臨時動議：

七、散會。

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