GenMont — AGM Information 2017

Jul 4, 2017

~~景岳~~ 生技

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10044 景岳生物科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3164 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 1 6 4 )

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106年 股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

委託書填發使用須知

※ 注意事項※ 一、永豐金證券股務代理部恕不發放紀念品。

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋 章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 106年5月31日至106年6月22日止(例假日除外)，洽徵求人凱基證券股份有限公司或 代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦 理，限徵求1,000股(含)以上。

• 三、 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw或利用 語音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。

• 四、 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於106年6 月28日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

• 五、股東會紀念品：保亦康潔白抗敏牙膏一條。 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發 之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託 事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填

• 景岳生物科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 寫統一編號。

• 戶 名 身 分 證 印 鑑 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 統一編號 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，

• 戶籍地 切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資 料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 通訊處 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於

• 出生日期 電 話 ( ) 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委

• 電子郵件信箱 內部代號：3164 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席

• ※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 行使之表決權為準。

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

親自出席 股東簽章處

106 : 景岳生物科技股份有限公司 一○六年 股東常會出席通知書 股東 ： 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書) 代理人姓名： 股東 ： 戶名 代理人通訊地址： 股東戶名： (委託出席者請填寫背面委託書) 106年6月28日 股東通訊地址：

景岳生物科技股份有限公司106年 股東常會 □親自 106 □委託[出席簽到卡] 時間：106年6月28日(星期三)上午十時十五分 地點：台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B101會議室

股東戶號：

持有股數：

編號：

3164 景岳

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P12

開會通知書

• 一、 茲訂於一○六年六月二十八日(星期三)上午十時十五分，假台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B101會議室召開一○六年 股東常會，會議主要內容：

• (一)報告事項：1.本公司105年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。3.重大資產減損情形報告。

• (二)承認事項：1.承認本公司105年度決算表冊案。2.承認本公司105年度虧損撥補案。

• (三)討論及選舉事項：1.修正本公司取得或處分資產處理程序案。2.選舉第8屆董事及監察人。3.解除本公司新任董事之競業禁止案。

• (四)臨時動議。

• 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

• 三、依公司法第165條規定，自106年4月30日起至106年6月28日停止股票過戶登記。

• 四、受理股東開始報到時間：9時45分，報到處地點：台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B101會議室。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席 時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理 機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至 『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 八、本次選任董事9席(含獨立董事2席)，監察人3席，獨立董事採候選人提名制，名單為：盧志峰、黃則仁，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：http://mops. twse.com.tw。

• 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

景岳生物科技股份有限公司董事會 敬啟

第 四 聯	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基 會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委 景岳生物科技股份有限公司 106年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月28日 徵求人 委任 股東 擬支持董事、監察人 被選舉人名單 董事被選舉人 之經營理念 徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱 凱基證券 股份有限 公司 ( 簡稱: 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券 / 凱基証 券/ 凱基 證卷/ 凱 基証卷) 1.陳根德 2.蔡慧敏 3.黃國杰 董事被選舉人： 1.陳根德 2.梁世武 3.陳仕坤 4.陳昱瑾 5.林慶隆 6.簡菱臻 7.黃國杰 獨立董事被選舉人: 1.盧志峰 2.黃則仁 監察人被選舉人: 1.楊淂輝 2.卓傳陣 3.林義雄 以創造公司最 大價值、維護 股東最大權益 並以創新科 技、服務救人 為理念 1.凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路 一段2號1樓、5樓 電話:02-23892999 2.長龍會議顧問(股)公司- 全省徵求場所 地址:台北市博愛路80 號B1 電話:02-23888750 【限徵求1,000股(含)以上】	長龍會議顧問股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
		徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0953-105-306
		台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
		台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
		台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
		台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
		台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
		台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
		台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
		台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
		台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
		台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
		台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-8885	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
		台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
		台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
		台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
		台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
		台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦 證券後面)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
		台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
		台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
		台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
		台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
		基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
		新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
		新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
		新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
		新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基 會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委 任股東之姓名或名稱。

全省徵求點請參照公司網站  http://www.clco.com.tw/location.php

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委 託 書 委託人 ( 股東) 3164 景岳
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)
為本股東代理人，出席本公司106年6月28日舉行之股東常會，代理人並
依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認本公司105年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
2.承認本公司105年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修正本公司取得或處分資產處理程序案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.選舉第8屆董事及監察人。
5.解除本公司新任董事之競業禁止案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 受託代理 人 簽名或蓋章
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）
之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
景岳生物科技股份有限公司
授權日期 年 月 日
第 一 二 編
號
五 、 、 股
東
聯 禁 發 結 檢 戶號 簽
： 止 現 算 舉 姓名 名
貴股 交付現 違法 所檢舉 電話： 持有或名稱 或蓋
東如 金 取得 ， ︵○ 股數 章
或 經
委 及
其 查 二
託 他 使 證 ︶ 戶
代 利 用 屬 二
理 益 委 實 五 號
人 之 託 者 四 姓名
出 價 書 ， 七 或名
席 購 ， 最 三 稱
請 委 可 高 七
填 託 檢 給 三
妥 書 附 予 三 戶
此 行為 具 檢舉 。 姓名號
聯 。 體 獎 或名
寄回 事證 金五 或統一編稱身分證字
。 向 萬 號號
集 元 住
保 ， 址
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徵求場所及人員簽章處：