GenMont — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

股票代碼：3164

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景岳生物科技股份有限公司 GenMont Biotech Inc.

一 ○ 五年股東常會 各項議案之案由及說明資料

○ 時間：中華民國一 五年六月二十八日

• 地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號 （南科育成中心 B101 會議室）

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開會時間：中華民國一○五年六月二十八日 ( 星期二 ) 上午十時十五分整。 開會地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號

（南科育成中心 B101 會議室）。

一、 宣佈開會：

二、主席致詞：

三、討論事項：

第一案：修訂「公司章程」，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公 司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬修改本公 司章程。

2. 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件一），敬請 公 決。

四、報告事項：

第一案：本公司 104 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

• 說 明：104 年度營業報告書，請參閱議事手冊（附件二）。

• 第二案：監察人審查本公司 104 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

• 說 明：監察人審查 104 年度決算報告，請參閱議事手冊（附件三）。

• 第三案：重大資產減損情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：經進行商譽減損評估，轉投資之子公司白木屋食品股份有限公司 之預計未來現金流量尚無明顯證據得以回收資產價值，並佐以考 量子公司之目前經營概況，有減損之虞，基於保守穩健原則，商 譽資產提列減損 42,063 仟元。

五、承認事項：

• 第一案：本公司 104 年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。(董事 會提)

• 說 明：

• 本公司 104 年度營業報告書、財務報表已編製完成，其中財務報 表業經資誠聯合會計師事務所查核峻事，連同營業報告書經本公 司監察人審查完竣出具審查報告書在案。

• 謹檢附營業報告書（請參閱議事手冊（附件二））、合併財務報表 （請參閱議事手冊（附件四））、個體財務報表（請參閱議事手冊

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  • （附件四）），敬請 承認。

• 決 議：

• 第二案：本公司 104 年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：

• 本公司 104 年度虧損撥補案業經董事會通過並經監察人審查。

• 104 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊（附件五），敬請 承認。

決 議：

六、臨時動議：

• 七、散會。

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