GenMont — AGM Information 2015

Jul 7, 2015

股票代碼：3164

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景岳生物科技股份有限公司 GenMont Biotech Inc.

一 ○ 四年股東常會 各項議案之案由及說明資料

○ 時間：中華民國一 四年六月三十日

• 地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號 （南科育成中心 B101 會議室）

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開會時間：中華民國一○四年六月三十日 ( 星期二 ) 上午十時十五分整。

開會地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號 （南科育成中心 B101 會議室）。

一、 宣佈開會：

二、主席致詞：

三、報告事項：

• 第一案：本公司 103 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

• 說 明：103 年度營業報告書，請參閱議事手冊（附件一）。

• 第二案：監察人審查本公司 103 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

• 說 明：監察人審查 103 年度決算報告，請參閱議事手冊（附件二）。

• 第三案：重大資產減損情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：本公司 103 年度財務報告認列商譽減損金額新台幣 74,208 仟元。

• 第四案：現金增資計畫執行及資金運用情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：本公司於 103 年度辦理現金增資募集資金總額新台幣 1,120,000 仟 元，已全數用於轉投資子公司。本次現金增資案於 103 年 6 月 3 日向 證期局提出申報，原預計於 103 年第三季完成資金募集及資金運用， 因故延遲至 103 年 8 月 20 日始申報生效，本次現金增資股票於 103 年 10 月 27 日掛牌上市，本公司已於 103 年第四季完成本次資金募集 計畫，並已於 103 年第四季全數執行完畢。

四、承認事項：

第一案：本公司 103 年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：

• 本公司 103 年度營業報告書、財務報表已編製完成，其中財務報 表業經資誠聯合會計師事務所查核峻事，連同營業報告書經本公 司監察人審查完竣出具審查報告書在案。

• 謹檢附營業報告書（請參閱議事手冊（附件一））、合併財務報表 （請參閱議事手冊（附件三））、個體財務報表（請參閱議事手冊 （附件三）），敬請 承認。

• 決 議：

第二案：本公司 103 年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：

• 本公司 103 年度虧損撥補案業經董事會通過並經監察人審查。

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• 103 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊（附件四），敬請 承認。

• 決 議：

五、討論事項：

第一案：修訂「公司章程」，提請 討論。(董事會提)

• 說 明：

• 本公司擬發行員工認股權等憑證及依主管機關要求，擬修改本公 司章程。

• 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件五），敬請 公 決。

決 議：

六、臨時動議：

七、散會。

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