GenMont — AGM Information 2015

Jul 7, 2015

~~景~~ 岳

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10044 景岳生物科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3164 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 1 6 4 )

104年 股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

委託書填發使用須知

※ 注意事項※ 一、股東會紀念品：保亦康亮白抗敏牙膏一條。

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋 章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 104年05月30日至104年06月24日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公 司或代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點(詳背面 第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。

• 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專 線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。

• 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於104 年06月30日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

• 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發 之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託 事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填

• 景岳生物科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 寫統一編號。

• 戶 名 身 分 證 印 鑑 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 統一編號 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，

• 戶籍地 切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資 料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 通訊處 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於

• 出生日期 電 話 ( ) 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委

• 電子郵件信箱 內部代號：3164 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席

• ※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 行使之表決權為準。

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

104 親自出席 股東簽章處 景岳生物科技股份有限公司104年 股東常會 □親自 : 景岳生物科技股份有限公司 104 □委託[出席簽到卡] 一○四年 時間：104年6月30日(星期二)上午十時十五分 地點：台南市南部科學工業園區南科二路12號(南科育成中心B101會議室) 股東常會出席通知書 股東戶號： 股東 ： 持有股數： 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書) 代理人姓名： 股東 ： 戶名 代理人通訊地址： 股東戶名： (委託出席者請填寫背面委託書) 104年6月30日 股東通訊地址：

編號：

3164 景岳

P12

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開會通知書

• 一、 茲訂於一○四年六月三十日(星期二)上午十時十五分，假台南市南部科學工業園區南科二路12號(南科育成中心B101會議室) 召開一○四年 股東常會，會議主要內容：

• (一)報告事項：1.本公司103年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。3.重大資產減損情形報告。4.現 金增資計畫執行及資金運用情形報告。

• (二)承認事項：1.承認本公司103年度決算表冊案。2.承認本公司103年度虧損撥補案。

• (三)討論事項：修訂「公司章程」案。

• (四)臨時動議。

• 二、 依公司法第165條規定，自104年5月2日起至104年6月30日停止股票過戶登記。

• 三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日 攜往會場報到出席[；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理] 人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽 到卡予受託代理人。

• 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵 入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』 後，輸入查詢條件即可。

• 六、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 七、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

• 貴股東

景岳生物科技股份有限公司董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

第 四 聯	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
	(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
	0980-137-008	台北市中正區重慶南路一段10號	(02)2836-5635	台北市士林區福華路166巷6號 (捷運芝山站2號出口斜對面)	(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
	0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-058	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行)
	(02)2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(03)332-4887	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(049)2222-366	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
	(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號	(03)378-1576	桃園市桃園區上海路75號(順揚汽車修護廠)	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)
	0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	(02)2631-7202	台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(03)468-6268	桃園市中壢區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(05)265-5046	嘉義縣大林鎮中山路119號(十全寢具行)
	0935-295-623	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	(02)2797-3534	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(03)494-9706	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
	0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(03)480-1964	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
	(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2653-9716	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(03)352-5855	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(06)260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)
	(02)2552-9645	台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(03)579-8131	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(06)3589419	台南市中西區和真街95巷4號
	(02)2596-6987	台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2426-1713	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(06)221-4168	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)
	0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(02)2256-1049	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(06)312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)
	(02)2505-2215	台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2953-3218	新北市板橋區四川路一段18號(老K牌彈簧床)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(06)723-1560	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)
	(02)2542-9368	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2913-3480	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)
	0976-765-373	台北市松山區八德路四段771號1樓	(02)2924-8101	新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(037)276-045	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)
	0958-327-999	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(02)2923-7267	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(07)211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)
	0936-075-111	台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(04)2213-1391	台中市東區十甲北一街51號	(07)333-6897	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)
	(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2948-8328	新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)
	(02)2708-6046	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號	(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(04)3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(07)791-6256	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)
	(02)2366-1689	台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	0935-568-801	新北市三峽區文化路59號(凱基證券樓下)	(04)2436-8134	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)	(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)
	(02)2733-3584	台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	0932-921-357	新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	0916-924-783	台中市西屯區福上巷327號	(07)626-7751	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)
	(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(04)2275-4916	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)
	0927-006-073	台北市信義區基隆路二段151號(愛嘉特家廚具)	(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(08)732-1226	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)
	(02)2727-4788	台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2609-0119	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(04)2522-3036	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)
	(02)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(089)339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)

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委 託 書 委託人 ( 股東) 3164 景岳
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)
為本股東代理人，出席本公司104年6月30日舉行之股東常會，代理人並
依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
徵 求 人 簽名或蓋章
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認本公司103年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認本公司103年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）
受託代理 人 簽名或蓋章
之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
景岳生物科技股份有限公司
授權日期 年 月 日
第 一 二 編
號
五 、 、 股
東
聯 禁 發 結 檢 戶號 簽
： 止 現 算 舉 姓名 名
貴股 交付現 違法 所檢舉 電話： 持有或名稱 或蓋
東如 金 取得 ， ︵○ 股數 章
或 經
委 及
其 查 二
託 他 使 證 ︶ 戶
代 利 用 屬 二
理 益 委 實 五 號
人 之 託 者 四 姓名
出 價 書 ， 七 或名
席 購 ， 最 三 稱
請 委 可 高 七
填 託 檢 給 三
妥 書 附 予 三 戶
此 行為 具 檢舉 。 姓名號
聯 。 體 獎 或名
寄回 事證 金五 或統一編稱身分證字
。 向 萬 號號
集 元 住
保 ， 址
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徵求場所及人員簽章處：