GenMont — AGM Information 2014

May 14, 2014

~~景~~ 岳

10044 景岳生物科技股份有限公司 股務代理人 上巿代號：3164 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 請 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 沿 股東會查詢語音專線：( 0 2 ) 2 3 6 1 - 1 8 1 8 按1 ( 股票代號：3 1 6 4 ) 虛 線 先 摺 再 撕

103年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 請沿 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 虛 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 線 http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 先 台北字第1 1 3 5 號 摺 再 國內郵簡 撕

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(未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

股東 台啟

委託書填發使用須知

※ 注意事項※

一、股東會紀念品：保亦康亮白抗敏牙膏一條。

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人 代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為 親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者視為委託出席。

• 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自103年3月 28日至103年4月23日止(例假日除外)，洽徵求人凱基證券股份有限公司或代為處理徵求事 務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點洽辦，限徵求1,000股(含)以上。

• 第 一 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語音專線 (02)2361-1818股票代號：3164查詢。

• 聯

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於103年4月30 日開會當天會議結束前辦理辦到。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委 託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使 用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身 分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股 務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

景岳生物科技股份有限公司 股東印鑑卡	景岳生物科技股份有限公司 股東印鑑卡	景岳生物科技股份有限公司 股東印鑑卡	景岳生物科技股份有限公司 股東印鑑卡	景岳生物科技股份有限公司 股東印鑑卡	景岳生物科技股份有限公司 股東印鑑卡	景岳生物科技股份有限公司 股東印鑑卡	戶號
戶名					身分證 統一編號			印 鑑 內部代號：3164
戶籍地
通訊處
出生日期			電話	( )
電子郵件信箱

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵 求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求 人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

第 親自出席 股東簽章處 二 103 聯: 景岳生物科技股份有限公司 貴 一○三年 股 股東會出席通知書 東 如 親 自 股東： 出 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書) 席 或 代理人姓名： 不 股東： 出 戶名 收 代理人通訊地址： 席 本 件 聯 股東戶名： 請 (委託出席者請填寫背面委託書) 人 勿 103年4月30日 股東通訊地址： 寄 回

親自出席 股東簽章處 景岳生物科技股份有限公司103年股東常會 □親自 103 □委託[出席簽到卡] 時間：103年4月30日(星期三)上午10時15分 地點：台南市南部科學工業園區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)

股東戶號：

持有股數：

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編號： 3164 景岳

P12

103.02.12

開會通知書

• 一、茲訂於一○三年四月三十日(星期三)上午10時15分假台南市南部科學工業園區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)召 開一○三年股東常會，會議主要內容：

  • (一)報告事項：1.本公司102年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。3.國內第一次及第二次有擔 保轉換公司債發行情形報告。4.大陸地區投資報告。

  • (二)承認事項：1.承認本公司102年度決算表冊案。2.承認本公司102年度虧損撥補案。

  • (三)討論及選舉事項：1.修改『公司章程』。2.修改『資金貸與他人作業程序』。3.修改『取得或處分資產處理程序』。4.本 公司董事監察人全面改選案。5.解除本公司新任董事之競業禁止案。

• 第 (四)臨時動議。

• 三 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。 聯 三、依公司法第165條規定，自103年3月2日起至103年4月30日停止股票過戶登記。 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會 當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由 受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以 憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年3月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 八、敬請○查照辦理為荷。

   - 此 致
  

貴股東

景岳生物科技股份有限公司董事會 敬啟

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景岳生物科技股份有限公司 103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年4月30日

序 徵 擬支持董事、監察 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託代 求 號 人 人被選舉人名單 之經營理念 為處理徵求事務者名稱 凱 董事被選舉人： 以創造公司 1.凱基證券股份有限公司基 1.陳根德 最大價值、 台北市重慶南路一段2號5 證 2.王進富 維護股東最 樓(02)2389-0088 券 股 3.莊孝彰 大權益並以 份 4.陳昱瑾 創新科技、 2.長龍會議顧問(股)公司第 有限 5.林慶隆 服務救人為 全省徵求場所(詳如附表) 四 公 6.簡菱臻 理念 (02)2388-8750 聯 司 7.黃國杰 8.盧志峰 (徵求限1,000股(含) 1 (獨立董事) 以上之委託書) 9.黃則仁 (獨立董事) 監察人被選舉人： 1.楊淂輝 2.卓傳陣 3.林義雄

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請 參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfib.org.tw/）查詢。

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第五 委 託 書 委託人 ( 股東) 編號 3164 景岳
股
聯 格式一 格式二 東戶 簽
： 一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 姓號 名
名
貴股 （須由委託人親自填寫，不 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年4月30日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 持或名稱 或蓋
東如 得以蓋章方式代替）為本 與意見。 有股數 章
股東代理人，出席本公司
委 1.承認本公司102年度決算表冊案。 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
103年4月30日舉行之股東
託 2.承認本公司102年度虧損撥補案。 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 戶
代 常會，代理本股東就會議 3.修改『公司章程』。 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
號
理人出 事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理 4.修改『資金貸與他人作業程序』。5.修改『取得或處分資產處理程序』。 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 姓名或名
席 之。 6.本公司董事監察人全面改選案。 稱
請 二、請將出席證(或出席簽到 7.解除本公司新任董事之競業禁止案。□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 受 託代 理 人 簽名或蓋章
填 卡)寄交代理人收執，如因 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 戶
妥 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 號
此 故改期開會，本委託書仍 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 姓名或
聯 屬有效（限此一會期）。 託書仍屬有效（限此一會期）。 名稱
或身
寄 此 致 此 致 統一分證
回 編字
號號
。 景岳生物科技股份有限公司 景岳生物科技股份有限公司 住
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 址
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