GenMont — AGM Information 2014

Mar 17, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/17	發言時間	19:10:45
發言人	王美玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-5052151
主旨	更正公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/17
說明	1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東會召開日期:103/04/30 3.股東會召開地點:台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B106會議室 4.召集事由: (一)報告事項： (1) 本公司102年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (3) 國內第一次及第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。 (4) 大陸地區投資報告。 (二)承認事項： (1) 承認本公司102年度決算表冊案。 (2) 承認本公司102年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項： (1) 修改『公司章程』。 (2) 修改『資金貸與他人作業程序』。 (3) 修改『取得或處分資產處理程序』。 (4) 本公司董事監察人全面改選案。 (5) 解除本公司新任董事之競業禁止案。 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/03/02 6.停止過戶截止日期:103/04/30 7.其他應敘明事項: (1)受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。 受理股東之提案期間：103年02月21日起至103年03月03日止。 (2)受理獨立董事候選人之提名處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。 受理獨立董事候選人之提名期間：103年02月21日起至103年03月03日止。

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