GenMont — AGM Information 2013

Dec 13, 2013

~~景~~ 岳

10044

景岳生物科技股份有限公司 股務代理人 上巿代號：3164 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 請 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 沿 股東會查詢語音專線：( 0 2 ) 2 3 6 1 - 1 8 1 8 按1 ( 股票代號：3 1 6 4 ) 虛 線 先 摺 再 撕

102年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 請沿 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 虛 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 線 http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 先 台北字第1 1 3 5 號 摺 再 國內郵簡 撕 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

第 一 聯	※注意事項※ 一、股東會紀念品：保亦康潔牙抗敏乳酸菌牙膏一條(30g)。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 102年12月13日至102年12月20日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限 公司或代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點(詳 背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語 音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 102年12月31日開會當天會議結束前辦理辦到。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	※注意事項※ 一、股東會紀念品：保亦康潔牙抗敏乳酸菌牙膏一條(30g)。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 102年12月13日至102年12月20日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限 公司或代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點(詳 背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語 音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 102年12月31日開會當天會議結束前辦理辦到。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	※注意事項※ 一、股東會紀念品：保亦康潔牙抗敏乳酸菌牙膏一條(30g)。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 102年12月13日至102年12月20日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限 公司或代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點(詳 背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語 音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 102年12月31日開會當天會議結束前辦理辦到。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	※注意事項※ 一、股東會紀念品：保亦康潔牙抗敏乳酸菌牙膏一條(30g)。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 102年12月13日至102年12月20日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限 公司或代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點(詳 背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語 音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 102年12月31日開會當天會議結束前辦理辦到。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	※注意事項※ 一、股東會紀念品：保亦康潔牙抗敏乳酸菌牙膏一條(30g)。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 102年12月13日至102年12月20日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限 公司或代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點(詳 背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語 音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 102年12月31日開會當天會議結束前辦理辦到。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	※注意事項※ 一、股東會紀念品：保亦康潔牙抗敏乳酸菌牙膏一條(30g)。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 102年12月13日至102年12月20日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限 公司或代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點(詳 背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語 音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 102年12月31日開會當天會議結束前辦理辦到。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	※注意事項※ 一、股東會紀念品：保亦康潔牙抗敏乳酸菌牙膏一條(30g)。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 102年12月13日至102年12月20日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限 公司或代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點(詳 背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語 音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 102年12月31日開會當天會議結束前辦理辦到。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	※注意事項※ 一、股東會紀念品：保亦康潔牙抗敏乳酸菌牙膏一條(30g)。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 102年12月13日至102年12月20日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限 公司或代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點(詳 背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語 音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 102年12月31日開會當天會議結束前辦理辦到。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	※注意事項※ 一、股東會紀念品：保亦康潔牙抗敏乳酸菌牙膏一條(30g)。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自 102年12月13日至102年12月20日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限 公司或代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份有限公司全省徵求事務地點(詳 背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語 音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。 四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 102年12月31日開會當天會議結束前辦理辦到。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。	委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人 代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為 親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委 託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使 用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身 分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股 務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵 求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求 人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
	景岳生物科技股份有限公司 股東印鑑卡
								戶號
	戶名					身分證 統一編號			印 鑑 內部代號：3164
	戶籍地
	通訊處
	出生日期			電話	( )
	電子郵件信箱

第二 102 親自出席 股東簽章處 景岳生物科技股份有限公司102年第一次股東臨時會 □親自 聯: 景岳生物科技股份有限公司 102 □委託[出席簽到卡] 貴 一○二年第一次 時間：102年12月31日(星期二)上午10時15分 股 地點：台南市南部科學工業園區南科二路12號B106會議室(南科育成中心) 股東臨時會出席通知書 東 如 股東戶號： 親 自 股東： 持有股數： 出 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書) 席 或 代理人姓名： 不 股東： 出 戶名 收 代理人通訊地址： 席 本 件 聯 股東戶名： 請 (委託出席者請填寫背面委託書) 人 勿 102年12月31日 股東通訊地址： 寄 回

編號： 3164 景岳

P12

102.11.15

開會通知書

• 一、茲訂於一○二年十二月三十一日(星期二)上午10時15分假台南市南部科學工業園區南科二路12號B106會議室(南科育成中心)召開一○二年 第一次股東臨時會，會議主要內容：

  • (一)報告事項：(1)監察人審查重編後101年度財務報告暨合併財務報告之報告。

  • (二)承認事項：(1)承認重編後101年度財務報告暨合併財務報告。

  • (三)討論事項：(1)修訂『公司章程』。(2)修改『取得或處分資產處理程序』。

• (四)臨時動議。

• 第 二、依公司法第165條規定，自102年12月2日起至102年12月31日停止股票過戶登記。

• 三 聯 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報 到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代 理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年12月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

七、敬請○查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

景岳生物科技股份有限公司董事會 敬啟

第 四 聯

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第五 委 託 書 委託人 ( 股東) 編號 3164 景岳
股
聯 格式一 格式二 東戶 簽
： 一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 姓名號 名
貴股 （須由委託人親自填寫，不 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年12月31日舉行之股 持或名稱 或蓋
東如 得以蓋章方式代替）為本 東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 有股數 章
股東代理人，出席本公司
委 與意見。 徵 求 人 簽名或蓋章
102年12月31日舉行之股
託 1.承認重編後101年度財務報告暨合併財務報告。 戶
代 東臨時會，代理本股東就
□(1)承認□(2)反對□(3)棄權 號
理 會議事項行使股東權利，
人出 並得對會議臨時事宜全權 2.修訂『公司章程』。3.修改『取得或處分資產處理程序』。 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 姓名或名
席 處理之。 稱
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
請 二、請將出席證(或出席簽到 受 託代 理 人 簽名或蓋章
填 卡)寄交代理人收執，如因 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶
妥 號
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委
此 故改期開會，本委託書仍 姓名
聯 屬有效（限此一會期）。 託書仍屬有效（限此一會期）。 或名稱
寄 此 致 此 致 或統一身分證
回 編字
。 景岳生物科技股份有限公司 景岳生物科技股份有限公司 號號
住
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 址
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