GENINUS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 지니너스 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 지니너스 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 정의로 70, 4,5층(문정동, 케이디유타워)전화번호: 02-6949-6570
작 성 자:	성 명: 조익재부서 및 직위: 경영관리본부 재무팀 팀장전화번호: 02-6949-6570

<의결권 대리행사 권유 요약>

지니너스 주식회사본인2026년 03월 09일2026년 03월 24일2026년 03월 14일위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 지니너스 주식회사보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박웅양최대주주보통주10,439,45031.30최대주주-이상혁등기임원보통주5,0000.01등기임원-오은설미등기임원보통주1,9360.01미등기임원-임혜영특수관계인보통주3000.00특수관계인-10,446,68631.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오동록보통주0직원--이효근보통주0직원--조익재보통주0직원--김정훈보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)투썬이에스지법인--없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)투썬이에스지이영태경기도 성남시분당구 판교역로 221의결권 위임장 수령031-698-3718

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 14일2026년 03월 23일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일인 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 14일 09시 ~ 2026년 3월 23일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인인증 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

지니너스 홈페이지https://www.kr-geninus.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ■ 위임장 접수처- 주소: 서울시 송파구 정의로8길 4, KD70타워 8층 지니너스 주식회사- 전화번호/팩스번호: 02-6949-6570 / 02-6949-6581- 우편접수여부: 가능- 접수기간: 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 24일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 24일 오전 10시송파청소년센터 대강당(서울시 송파구 중대로4길 4 청소년수련시설)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 14일 09시 ~ 2026년 3월 23일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 시작일 및 마지막 날을 제외하고 24시간 투표 가능(시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등 본인 인증 방법을 통해 주주 본인확인 후 의안별로 의결권 행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관한여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 14일(토) ~ 2026년 03월 23일(월)※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사 제 8기 정기주주총회 소집공고의 'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무제표

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 8 기 2025년 12월 31일 현재
제 7 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 지니너스 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		21,913,935,405		17,984,453,156
현금및현금성자산	6,619,223,216		5,243,974,708
단기금융상품	7,000,000,000		5,000,000,000
매출채권	3,675,964,177		2,751,029,732
유동성파생상품자산	1,165,850,261		-
단기기타채권	559,894,790		705,237,097
재고자산	2,444,387,317		3,718,675,420
당기법인세자산	29,999,780		58,628,858
기타유동자산	418,615,864		506,907,341
Ⅱ. 비유동자산		17,435,171,214		15,104,557,542
유형자산	15,454,760,525		12,515,366,354
사용권자산	1,193,116,335		1,487,993,371
무형자산	328,076,009		448,936,596
장기기타채권	454,411,872		642,626,657
기타비유동자산	4,806,473		9,634,564
자산총계		39,349,106,619		33,089,010,698
부 채
Ⅰ. 유동부채		28,543,743,930		9,803,832,097
매입채무	49,133,811		408,065,196
단기기타채무	2,491,120,121		1,904,358,157
단기차입금	6,588,150,000		4,682,400,000
전환사채	1,395,566,544		-
유동성파생상품부채	15,398,084,736		-
유동성리스부채	494,434,369		532,275,726
기타유동부채	2,127,254,349		2,276,733,018
Ⅱ. 비유동부채		1,703,750,240		1,048,072,685
리스부채	653,314,297		888,603,985
기타비유동부채	137,184,400		139,663,068
순확정급여부채	411,844,091		19,805,632
이연법인세부채	501,407,452		-
부채총계		30,247,494,170		10,851,904,782
자 본
Ⅰ. 지배기업소유지분		9,101,612,449		22,237,105,916
자본금	16,675,922,500		16,675,922,500
연결자본잉여금	57,844,918,676		57,799,181,213
연결기타자본	847,698,589		798,349,904
연결기타포괄손익누계액	4,187,239,462		22,372,389
연결결손금	(70,454,166,778)		(53,058,720,090)
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자본총계		9,101,612,449		22,237,105,916
부채와 자본총계		39,349,106,619		33,089,010,698

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 지니너스 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기
I. 매출액		10,483,373,195		6,455,439,519
II. 매출원가		10,310,354,400		6,374,303,659
III. 매출총이익		173,018,795		81,135,860
판매비와관리비	11,844,196,373		12,340,656,275
IV. 영업손실		(11,671,177,578)		(12,259,520,415)
기타수익	62,653,437		49,795,751
기타비용	81,603,153		295,679,670
금융수익	1,075,356,023		434,342,458
금융비용	6,758,365,357		202,226,980
V. 법인세비용차감전순손실		(17,373,136,628)		(12,273,288,856)
VI. 법인세비용(수익)		-		-
VII. 연결당기순손실		(17,373,136,628)		(12,273,288,856)
VIII. 연결기타포괄손익		4,142,557,013		(109,400,174)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :		4,034,532,048		(122,915,945)
확정급여제도의 재측정요소	(22,310,060)		(122,915,945)
재평가이익	4,056,842,108		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		108,024,965		13,515,771
해외사업환산이익	108,024,965		13,515,771
IX. 연결총포괄손익		(13,230,579,615)		(12,382,689,030)
X. 연결당기순손실의귀속
지배기업소유주지분순손실		(17,373,136,628)		(12,273,288,856)
비지배지분순손실		-		-
XI. 연결총포괄손익의귀속
지배기업소유주지분포괄손익		(13,230,579,615)		(12,382,689,030)
비지배지분포괄손익		-		-
XII.주당손익
기본 및 희석주당순손실		(521)		(368)

연 결 자 본 변 동 표
제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 지니너스 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

구분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(전기초)	16,639,422,500	57,645,075,904	858,345,224	-	(40,657,417,799)	34,485,425,829	-	34,485,425,829
1. 주식매수선택권의 행사	36,500,000	131,236,577	(62,616,577)	-	-	105,120,000	-	105,120,000
2. 주식매수선택권	-	22,868,732	2,621,257	-	-	25,489,989	-	25,489,989
3. 해외사업환산손익	-	-	-	13,515,771	-	13,515,771	-	13,515,771
4. 당기순손실	-	-	-	-	(12,273,288,856)	(12,273,288,856)	-	(12,273,288,856)
5. 순확정부채재측정요소	-	-	-	-	(122,915,945)	(122,915,945)	-	(122,915,945)
6. 기타	-	-	-	8,856,618	(5,097,490)	3,759,128	-	3,759,128
2024년 12월31일(전기말)	16,675,922,500	57,799,181,213	798,349,904	22,372,389	(53,058,720,090)	22,237,105,916	-	22,237,105,916
2025년 1월 1일(당기초)	16,675,922,500	57,799,181,213	798,349,904	22,372,389	(53,058,720,090)	22,237,105,916	-	22,237,105,916
1. 주식매수선택권	-	45,737,463	49,348,685	-	-	95,086,148	-	95,086,148
2. 해외사업환산손익	-	-	-	108,024,965	-	108,024,965	-	108,024,965
3. 당기순손실	-	-	-	-	(17,373,136,628)	(17,373,136,628)	-	(17,373,136,628)
4. 순확정부채재측정요소	-	-	-	-	(22,310,060)	(22,310,060)	-	(22,310,060)
5. 재평가잉여금	-	-	-	4,056,842,108	-	4,056,842,108	-	4,056,842,108
2025년 12월31일(당기말)	16,675,922,500	57,844,918,676	847,698,589	4,187,239,462	(70,454,166,778)	9,101,612,449	-	9,101,612,449

연 결 자 본 변 동 표
제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 지니너스 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

구분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(전기초)	16,639,422,500	57,645,075,904	858,345,224	-	(40,657,417,799)	34,485,425,829	-	34,485,425,829
1. 주식매수선택권의 행사	36,500,000	131,236,577	(62,616,577)	-	-	105,120,000	-	105,120,000
2. 주식매수선택권	-	22,868,732	2,621,257	-	-	25,489,989	-	25,489,989
3. 해외사업환산손익	-	-	-	13,515,771	-	13,515,771	-	13,515,771
4. 당기순손실	-	-	-	-	(12,273,288,856)	(12,273,288,856)	-	(12,273,288,856)
5. 순확정부채재측정요소	-	-	-	-	(122,915,945)	(122,915,945)	-	(122,915,945)
6. 기타	-	-	-	8,856,618	(5,097,490)	3,759,128	-	3,759,128
2024년 12월31일(전기말)	16,675,922,500	57,799,181,213	798,349,904	22,372,389	(53,058,720,090)	22,237,105,916	-	22,237,105,916
2025년 1월 1일(당기초)	16,675,922,500	57,799,181,213	798,349,904	22,372,389	(53,058,720,090)	22,237,105,916	-	22,237,105,916
1. 주식매수선택권	-	45,737,463	49,348,685	-	-	95,086,148	-	95,086,148
2. 해외사업환산손익	-	-	-	108,024,965	-	108,024,965	-	108,024,965
3. 당기순손실	-	-	-	-	(17,373,136,628)	(17,373,136,628)	-	(17,373,136,628)
4. 순확정부채재측정요소	-	-	-	-	(22,310,060)	(22,310,060)	-	(22,310,060)
5. 재평가잉여금	-	-	-	4,056,842,108	-	4,056,842,108	-	4,056,842,108
2025년 12월31일(당기말)	16,675,922,500	57,844,918,676	847,698,589	4,187,239,462	(70,454,166,778)	9,101,612,449	-	9,101,612,449

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 8 기 2025년 12월 31일 현재
제 7 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 지니너스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기
Ⅰ.유동자산		18,951,731,189		15,649,416,618
현금및현금성자산	6,374,254,730		4,939,106,210
단기금융상품	7,000,000,000		5,000,000,000
매출채권	2,350,005,379		2,739,440,792
유동파생상품자산	1,165,850,261		-
단기기타채권	512,210,655		381,619,913
재고자산	1,453,243,301		2,289,944,916
당기법인세자산	29,999,780		58,628,858
기타유동자산	66,167,083		240,675,929
Ⅱ.비유동자산		11,267,331,677		10,216,976,442
종속기업투자주식	-		1,868,884,325
유형자산	10,355,620,909		7,018,127,108
사용권자산	373,100,259		460,677,835
무형자산	328,076,009		448,936,596
장기기타채권	210,534,500		417,327,366
기타비유동자산	-		3,023,212
자 산 총 계		30,219,062,866		25,866,393,060
부 채
Ⅰ.유동부채		21,448,718,122		3,428,735,280
매입채무	57,417,411		408,065,196
단기기타채무	264,298,144		513,737,491
유동성리스부채	212,157,306		286,286,542
단기차입금	2,000,000,000		-
전환사채	1,395,566,544		-
유동파생상품부채	15,398,084,736		-
기타유동부채	2,121,193,981		2,220,646,051
Ⅱ.비유동부채		1,062,503,589		200,551,864
리스부채	149,252,046		180,746,232
순확정급여부채	411,844,091		19,805,632
이연법인세부채	501,407,452		-
부 채 총 계		22,511,221,711		3,629,287,144
자 본
Ⅰ.자본금	16,675,922,500		16,675,922,500
Ⅱ.자본잉여금	57,844,918,676		57,799,181,213
Ⅲ.기타자본	847,698,589		798,349,904
Ⅳ.기타포괄손익누계액	4,187,239,462		22,372,389
Ⅴ.이익잉여금	(71,847,938,072)		(53,058,720,090)
자 본 총 계		7,707,841,155		22,237,105,916
부 채 와 자 본 총 계		30,219,062,866		25,866,393,060

포 괄 손 익 계 산 서
제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 지니너스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기		제 7(전) 기
Ⅰ. 매출액		6,095,507,029		6,445,310,469
Ⅱ. 매출원가		5,490,021,823		6,291,841,325
Ⅲ. 매출총이익		605,485,206		153,469,144
판매비와관리비	8,267,864,080		10,382,496,861
Ⅳ. 영업이익		(7,662,378,874)		(10,229,027,717)
기타수익	55,956,700		16,472,680
기타비용	3,735,562,106		270,434,665
금융수익	1,161,895,812		430,795,971
금융비용	6,609,910,164		87,938,060
지분법손실	1,976,909,290		2,133,157,065
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		(18,766,907,922)		(12,273,288,856)
Ⅵ. 법인세비용		-		-
Ⅶ. 당기순손실		(18,766,907,922)		(12,273,288,856)
Ⅷ. 기타포괄손익		4,142,557,013		(109,400,174)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :		4,034,532,048		(122,915,945)
확정급여제도의 재측정요소	(22,310,060)		(122,915,945)
재평가이익	4,056,842,108		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		108,024,965		13,515,771
지분법자본변동	108,024,965		13,515,771
Ⅸ. 총포괄이익(손실)		(14,624,350,909)		(12,382,689,030)
Ⅹ. 주당손익
기본 및 희석주당순손실		(563)		(368)

자 본 변 동 표
제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 지니너스 주식회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2024년 1월 1일 (전기초)	16,639,422,500	57,645,075,904	858,345,224	-	(40,653,658,671)	34,489,184,957
1. 주식매수선택권의 행사	36,500,000	131,236,577	(62,616,577)	-	-	105,120,000
2. 주식매수선택권	-	22,868,732	2,621,257	-	-	25,489,989
3. 지분법자본변동	-	-	-	22,372,389	(8,856,618)	13,515,771
4. 당기순손실	-	-	-	-	(12,273,288,856)	(12,273,288,856)
5. 순확정부채재측정요소	-	-	-	-	(122,915,945)	(122,915,945)
2024년 12월 31일 (전기말)	16,675,922,500	57,799,181,213	798,349,904	22,372,389	(53,058,720,090)	22,237,105,916
2025년 1월 1일 (당기초)	16,675,922,500	57,799,181,213	798,349,904	22,372,389	(53,058,720,090)	22,237,105,916
1. 주식매수선택권	-	45,737,463	49,348,685	-	-	95,086,148
2. 지분법자본변동	-	-	-	108,024,965	-	108,024,965
3. 재평가잉여금	-	-	-	4,056,842,108	-	4,056,842,108
4. 당기순손실	-	-	-	-	(18,766,907,922)	(18,766,907,922)
5. 순확정부채재측정요소	-	-	-	-	(22,310,060)	(22,310,060)
2025년 12월 31일 (당기말)	16,675,922,500	57,844,918,676	847,698,589	4,187,239,462	(71,847,938,072)	7,707,841,155

현 금 흐 름 표
제8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 지니너스 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 8(당) 기	제 7(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,357,797,867)	(7,392,967,150)
1. 영업활동에서 창출된 현금	(4,492,134,544)	(7,748,030,953)
(1) 당기순손실	(18,766,907,922)	(12,273,288,856)
(2) 조정	14,654,160,655	4,662,288,567
(3) 운전자본변동	(379,387,277)	(137,030,664)
2. 이자수익의 수취	195,300,888	397,007,129
3. 이자비용의 지급	(89,593,289)	(40,070,436)
4. 법인세환급액(납부액)	28,629,078	(1,872,890)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,887,340,800)	771,271,277
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	649,765,272	18,416,061,000
단기기타금융자산의 감소	-	17,500,000,000
장기대여금의 회수	-	912,660,000
유형자산의 처분	29,177,272	3,401,000
보증금의 감소	220,988,000	-
정부보조금의 수령	399,600,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,537,106,072)	(17,644,789,723)
단기기타금융자산의 증가	2,000,000,000	14,500,000,000
종속기업투자의 증가	-	2,746,800,000
보증금의 증가	200,500,000	-
단기대여금의 증가	3,780,815,881	-
유형자산의 취득	511,692,000	350,552,332
무형자산의 취득	44,098,191	47,437,391
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,680,403,635	(275,498,326)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	12,000,000,000	105,120,000
주식선택권 행사	-	105,120,000
단기차입금의 차입	2,000,000,000	-
전환사채의 발행	10,000,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(319,596,365)	(380,618,326)
리스부채의 감소	319,596,365	380,618,326
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	1,435,264,968	(6,897,194,199)
Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(116,448)	23,160,154
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	4,939,106,210	11,813,140,255
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	6,374,254,730	4,939,106,210

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(신수인수권)2항 3,4,5,6 호 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서(중략)	제13조(신수인수권)2항 3,4,5,6 호 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 ...(중략)	긴급한 자금조달 또는 사업상 필요에 따른 제 3자배정 범위와 관련하여 현행 20%에서 30% 상향 조정
제28조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이외 인접지역에서 개최할 수 있다.	제28조 (소집지 및 개최방식) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서 개최할 수 있다. ② 회사는 정관으로 달리 정하는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 전자주주총회)를 개최할 수 있다 .	②항 추가 전자주주총회 개최가능
제34조 (의결권의 대리행사) ① <생략> ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제34조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서(위임장)을 제출하여야 한다.	상법 368조의 4
제 37조(이사의 수) ① 이사의 수는 3명이상 10명이내로 하며, 「상법시행령」 제 34조로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 4분의 1이상을 사외이사로 한다. ② 회사는 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제37조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하며, 「상법시행령」 제 34조에서 정하는 경우를 제외하고는 이사총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 한다. ② 회사는 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법개정 542조의 4,8 사항 반영 , 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제42조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제42조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회결의 또는 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의 또는 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	주주총회에서 지급을 결정하는 것이외에 임원 보수규정 및 임원퇴직금 지급규정에 의해 지급이 가능하도록 변경
부칙 제1조 (시행일) ① 본 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. ②, ③, ④ <생략>	부칙 제1조 (시행일) ① 본 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. ②, ③, ④ <생략> ⑤ 제37조는 2026년 7월 23일부터 시행한다. ⑥ 제28조 제2항, 제34조 제2항의 개정사항은 2027년 1월1일부터 시행한다.	정관 시행일을 주주총회일로 개정하고 제37조의 독립이사에 관한 내용 및 전자주주총회와 관련된 개정사항은 상법개정안의 시행일부터 시행으로 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상혁	1963년 02월	사외이사	-	-	이사회
김관수	1984년 11월	사내이사	-	-	이사회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상혁	이화여자대학교 생명과학과 전공교수	2009년~2012년2011년~2012년2022년2006년~현재	한국생명연구자원정보센터 센터장한국생물정보시스템생물학회 회장한국유전체학회 회장이화여자대학교 생명과학과 교수	-
김관수	지니너스 주식회사 CFO	2012년~2015년2016년~2020년2020년~2023년 2024년~2025년 2025년~현재	삼성이엔에이(주) 재무팀(주)퀀타매트릭스 재무팀(주)휴이노 재무이사(주)스위트스팟 재무이사지니너스(주) CFO	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 기술 전략 자문 및 R&D 파이프라인 검증- 추진 중인 분석 서비스와 신규 파이프라인의 학문적·기술적 타당성을 객관적으로 평가하여 연구개발 리스크를 최소화2) 바이오 빅데이터 거버넌스 및 보안 체계 강화- 한국생명연구자원정보센터(KOBIC) 센터장으로서 국가 차원의 바이오 데이터를 관리했던 경험을 토대로, 귀사의 방대한 유전체 데이터 관리 체계(Data Governance) 고도화

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2006년부터 이화여자대학교에서 후학을 양성하며 유전체학 분야의 학술적 기틀을 다져왔습니다. 특히 한국유전체학회와 한국생물정보시스템생물학회 회장을 역임하며 대한민국 유전체 연구의 패러다임을 이끌어온 최고의 전문가입니다. 당사가 추진하는 유전체 분석 및 정밀 의료 사업의 기술적 타당성을 검토하고 미래 전략을 수립하는 데 있어 대체 불가능한 자문 역할을 수행할 것입니다.

확인서 확인서_이상혁.jpg 확인서_이상혁 확인서_김관수.jpg 확인서_김관수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(2)
실제 지급된 보수총액	186 백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	20 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
Masakazu Kuroko	GxD 등기임원	GxD 대표이사	기명식 보통주	200,000
김관수	등기임원	상무이사	기명식 보통주	200,000
김재원	미등기임원	상무이사	기명식 보통주	200,000
신성철	미등기임원	이사	기명식 보통주	200,000
김대중	상임고문	고문	기명식 보통주	100,000
총 5명			기명식 보통주	총 900,0000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행 교부
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 / 900,000주
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정2. 행사기간 : 2028.03.24~ 2032.03.23
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
33,417,445	발행주식 총수의 15%	보통주식 또는 종류주식	5,012,616	3,615,116

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023-03-30	5	기명식 보통주	310,000	50,000	-	260,000
2024년	-	-	기명식 보통주	-	-	60,000	60,000
2025년	-	-	-	-	-	-	-
계		총 5명	기명식 보통주	총 310,000주	총 50,000주	총 60,000주	총 260,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원보수의 지급규정을 제정하고 주주종회의 승인을 받은 후, 향후 임원보수 책정의 근거로 하기 위함

지니너스_임원보수지급규정(안)_페이지_1.jpg 지니너스_임원보수지급규정(안)_페이지_1 지니너스_임원보수지급규정(안)_페이지_2.jpg 지니너스_임원보수지급규정(안)_페이지_2