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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

지니너스/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		송파청소년센터 대강당(서울특별시 송파구 중대로4길 4)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2023년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박웅양 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 한정규 선임의 건 제3호 의안: 감사 송정호 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박웅양	1963-12	3	재선임	- 現 지니너스 주식회사 대표이사 - 2013.03 ~ 현재 성균관대학교 의과대학 분자세포생물학교실 교수 - 2013.01 ~ 현재 삼성서울병원 삼성유전체연구소 소장 - 1998.09 ~ 2012.12 서울대학교 의과대학 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정규	1963-10	3	재선임	- 現 지니너스 주식회사 사외이사 - 2011 ~ 현재 법무법인(유) 광장 - 2008 ~ 2011 서울중앙지방법원 부장판사 - 2006 ~ 2008 서울동부지방법원 부장판사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송정호	1984-07	3	재선임	비상근	- 現 지니너스 주식회사 감사 - 2021.01 ~ 현재 회계법인 하온 - 2019.07 ~ 2021.12 회계법인 이상 - 2018.04 ~ 2019.06 EY한영회계법인 - 2010.12 ~ 2018.03 삼일회계법인