GENINUS Inc. — AGM Information 2026

Feb 12, 2026

지니너스/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		송파청소년센터 대강당(서울 송파구 중대로4길4 청소년수련시설)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2025년도)제무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 정관변경의 건 제5호 의안: 임원보수규정의 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김관수	1980-11	3년	신규선임	삼성이엔에이(주)재무팀('12~'15) (주)퀀타매트릭스 재무팀('16~'20.10) (주)휴이노 재무이사,CFO('20.10~'23.12) (주)스위트스팟 재무이사('24.02~'25.02) 지너너스(주)재무이사,CFO('25.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상혁	1963-02	3년	재선임	이화여대 화학과 교수('95~'06) 국가생명연구자원정보센터 센터장(,09~'12) 한국생물정보시스템생물학회 회장('11~'12) 한국유전체학회회장('22) 이화여대 생명과학과 교수('06~현재)	-