GENINUS Inc. — AGM Information 2023

Feb 15, 2023

지니너스/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		송파청소년센터 대강당(서울시 송파구 중대로4길 4 청소년수련시설)
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2022년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상혁	1963-02	3	신규선임	- 현 이화여자대학교 생명과학과 교수 ('06.08~현재) - 한국유전체학회 회장 ('22) - 한국생물정보시스템생물학회 회장 ('11~'12) - 국가생명연구자원정보센터 센터장 ('09.12~'12.12) - 이화여자대학교 화학과 교수 ('95.03~'06.07) - 서울대학교 화학과 학사, (미)코넬대 화학과 박사	-