Genimous Technology CO.,LTD — Remuneration Information 2017

Apr 11, 2017

智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

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智度科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

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第一章 总则

第一条 为保障公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高人员”） 依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时健全公司薪酬与考核管理 体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事项，促进企业健康、 持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。

第二条 本制度所适用对象：

• （一）在公司担任董事及监事的人员；

• （二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监

第三条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原则：

• （一）薪酬标准公开、公正、透明的原则；

• （二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

• （三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；

• （四）薪酬与权、责、利相结合的原则；

• （五）激励与约束并重的原则。

第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪酬作相

应调整，调整的依据包括：

• （一）同行业薪酬水平；

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智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）组织架构调整、职位、职责变化。

第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司高管人员缴纳个人所得税前获得的

收入。

第二章 薪酬与考核的确定权限

第六条 董事的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由股东大 会确定；监事的薪酬与考核由监事会提出方案，由股东大会确定；高级管理人员 的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由董事会确定。

第七条 公司人力资源部为董事会薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 董监高人员的薪酬结构及发放方式

第八条 董监高人员的薪酬由基本年薪或津贴、绩效年薪构成，根据公司实 际情况，结合市场薪资水平确定。

第九条 固定工资的核定原则及发放

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董 事）：

独立董事享有固定董事津贴，津贴经股东大会审议确定标准后按月度发放； 除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；外部董事不在公司领取津贴。独 立董事和外部董事因出席公司董事会和股东大会产生的差旅费以及依照《公司章 程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内

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智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）外部监事（指不在公司担任除监事外的其他职务的监事）：

外部监事在公司领取津贴，津贴经股东大会审议确定标准后按月度发放；外 部监事因出席公司监事会、董事会和股东大会产生的差旅费以及依照《公司章程》 行使职权时所需的其他费用由公司承担。外部监事不参与公司内部的与薪酬挂钩 的绩效考核。

（三）内部董事、内部监事：

指在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事。按其岗位对应的薪 酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。

（四）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构 成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水 平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础， 根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

第十条 当业务政策出现重大变化或公司经营业绩出现大幅波动导致董监高 人员薪酬水平明显有失公允的情况时，可视情况对其绩效奖金进行相应调整。 第十一条 年度通用考核方式

（一）高管申报本年度管理工作及业务学习、团队培训等工作内容；

（二）从工作效率、责任感、沟通能力、工作态度、成本意识等五个维度实 行打分制，采取个人自评与公司直属上级打分制，自评分占比百分之三十，上级 打分占比百分之七十；

（三）结合公司经营状况，考核90 分以上者全额发放绩效工资，不满90 分则酌情递减；

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智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

第十二条 出现以下情形，公司应停止支付全部或者部分未支付的董监高人 员基本工资及绩效工资：

（一）董监高人员未能勤勉尽责，致使公司存在重大违法违规行为或者重大 风险的；

（二）董监高人员违反法律、行政法规或者《公司章程》规定，损害公司或 者客户合法权益的。

第四章 薪酬的考核与实施程序

第十三条 年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第十四条 考核年度结束并在公司年度财务报表完成后，先由总经理对副总 经理、财务总监等高管提出考核意见，再由薪酬与考核委员会参照公司的经营状 况对董事、监事、总经理等高管进行考核并确定相关管理人员的绩效薪酬金额。

第十五条 相关管理人员如对薪酬与考核委员会的考核和评价有异议，可在 收到通知后一周内向薪酬与考核委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会作出处理； 如对薪酬与考核委员会的处理结果仍不认可，可向董事会提出申诉，董事会作出 的决定为最终决定。

第十六条 绩效薪酬的发放时间为董事会审议批准后 30 日内，由公司财务 部发放。

第五章 约束机制

第十七条 董监高人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放 年度绩效薪酬：

（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责令整 改；

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智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

（二）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；

（三）受到公司严重警告或者行政记大过及以上处分；

（四）违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；

（五）公司发生重大安全事故，严重污染环境的；

（六）董监高人员由于个人原因擅自离职的。

第十八条 董监高人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资 与福利按照公司相关制度执行。

第十九条 其他规定

（一）因工作需要岗位发生变动的，离任与接任者以任免通知确定的时间为 准，按月计算当年薪酬；

（二）董监高人员的个人所得税按照税法规定由财务部代扣代缴。

第六章 附则

第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触 时，董事会应立即对本制度进行修订。在未修订前，如果本制度与监管机构发布 的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。

第二十一条 本制度由公司董事会薪酬和考核委员会负责制订和解释。 第二十二条 本制度自董事会、股东大会审议通过后生效。

智度科技股份有限公司

2017 年4 月

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智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

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附件一：

高管全年工作申报表

姓名：

部门：

序号	类别	内容及用时	说明
	管理工作岗位名称
1
	管理职责描述
2
3	业务学习内容
4	团队培训、指导时间
5	公司公共事务管理工作
6	参加公司公益活动时间
7	行业活动时间
8	其他时间（需详细说明）

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智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

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附件二：

年度考核表

	年度考核表	年度考核表	年度考核表	年度考核表
	被考评人：
序号	项目及内容		分值	自评	上级评
1	工作效率 30%	能出色完成工作任务，工作效率高，具有卓越创意	30
		工作不误期，表现符合标准
		工作效率低，时有差错
2	责任感 15%	有积极责任心，能彻底达成任务，可放心交代工作	15
		尚有责任心，能如期完成任务
		无责任心，时时需督导，也不能完成任务
3	沟通协调 15%	善于上下沟通平衡协调，能自动自发与人合作	15
		乐意与人沟通协调，顺利达成任务
		协调不善，致使工作较难开展
4	工作态度 30%	品德廉洁，言行诚信，立场坚定，足为楷模	30
		固执己见，不易与之相处
		经常在办公区聊天，影响他人工作
5	成本意识 10%	成本意识强烈，能积极节省，避免浪费	10
		尚有成本意识，尚能节约
		无成本意识，经常浪费
	小计

备注：

• 1、上级评分为考核人平均分30%+主考核人评分70%；

• 2、自评占总分值30%。

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