Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Nov 5, 2012

证券代码：000676 股票简称：ST 思达 公告编号：2012—41

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第六届第七次董事会于2012 年10 月27 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2012 年11 月5 日，公司董事会第六届第七次会议以通讯方式召开。

• 3、公司董事会应参会董事5 人，实际参会5 人。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事审议讨论。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

• 二、董事会会议审议情况

  • 会议讨论并通过了《河南思达高科技股份有限公司年报专项检查整改报告》。

年报专项检查整改报告全文详见巨潮资讯网。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

河南思达高科技股份有限公司

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2012 年11 月5 日