Genimous Technology CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 4, 2018

智度科技股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-002

智度科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开第七 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会 的议案》。公司董事会将于2018年1月9日召开公司2018年第一次临时股东大会， 会议通知刊登在2017年12月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议事项 提示性通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十八次会议于2017 年12月21日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018年1月9日（星期二）下午14：30

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网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月9

• 日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月8日 （现场股东大会召开前一日）下午15:00～2018年1月9日（现场股东大会结束 当日）下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两 种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

• 6、会议的股权登记日：2018年1月3日

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2018年1月3日下午收市时在中国证券登记结算公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股

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份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于全资美国子公司Genimous Interactive Investment Co., Ltd.对外

担保的议案》

提交本次股东大会审议的议案已经于2017年12月21日召开的公司第七届 董事会第三十八次会议审议通过。内容详见公司于2017年12月22日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《智度科技股份有限公司关于全资美国子公司 Genimous Interactive Investment Co., Ltd.对外担保的公告》（公告编号： 2017-114）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单 独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
1.00	关于全资美国子公司Genimous Interactive Investment Co.,Ltd.对外担保的议案	√

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人 身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

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2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则 应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2018年1月4日至2018年1月5日，上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限

公司会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司 会议室。

邮政编码：100031

电话号码： 010-66237897

传真号码： 010-66237715

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：彭芬 石睿

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件

二。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第三十八次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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智度科技股份有限公司董事会

2018年1月5日

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附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持 有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托

先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第一次临时股东大会，对以下议

案以投票方式代为表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的 栏目可投票	同意	反对	弃权
1.00	关于全资美国子公司Genimous Interactive Investment Co.,Ltd.对外担保的议案	√
注：本次审议的提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按

照自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360676

• 2、投票简称：智度投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年1月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月8日（现场股东大会召开 前一日）下午15:00～2018年1月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00期 间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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