Genimous Technology CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 8, 2016

智度科技股份有限公司董事会关于召开2016 年第四次临时股东大会通知

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-117

智度科技股份有限公司董事会

关于召开2016年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1.股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议于2016年 12月7日审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，本次 股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年12月23日（星期五）下午14：30 网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月

• 23日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年12

• 月22日下午15:00～2016年12月23日下午15:00期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

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智度科技股份有限公司董事会关于召开2016 年第四次临时股东大会通知

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交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6.出席对象：

（1）于股权登记日2016年12月19日下午收市时在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7.现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公

司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于修订<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

• 2、《关于修订<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<智度科技股份有限公司章程>的议案》；

• 4、《关于改聘会计师事务所的议案》。

议案3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通

过。

提交本次股东大会审议的议案已经于2016年12月7日召开的公司第七届董

事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于2016年12月8日在巨潮资讯网

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智度科技股份有限公司董事会关于召开2016 年第四次临时股东大会通知

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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小

投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代 表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照 复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提 供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2016年12月20日上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证券

部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 二。

五、其他事项

（一）通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司证

券部。

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智度科技股份有限公司董事会关于召开2016 年第四次临时股东大会通知

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邮政编码：100031

电话号码：0371-55139520

传真号码：0371-55139521

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：王科芳 薛俊霞

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第二十二次会议决议；

• 2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年12月8日

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智度科技股份有限公司董事会关于召开2016 年第四次临时股东大会通知

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附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，兹

委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年第四次临时股东

大会，对以下议案以投票方式代为表决。

	大会，对以下议案以投票方式代为表决。
序号	表决内容	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
2	《关于修订<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<智度科技股份有限公司章程>的议案》
4	《关于改聘会计师事务所的议案》
注：本次审议的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按

照自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

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智度科技股份有限公司董事会关于召开2016 年第四次临时股东大会通知

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360676

• 2、投票简称：智度投票

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100
1	《关于修订<智度科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	1.00
2	《关于修订<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于修订<智度科技股份有限公司章程>的议案》	3.00
4	《关于改聘会计师事务所的议案》	4.00

（2）填报表决意见：本次审议的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

4. 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月22日15：00，结束时间

5. 为2016年12月23日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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