Genimous Technology CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 10, 2015

智度投资股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知公告

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证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-107

智度投资股份有限公司董事会

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1.股东大会届次：2015年第四次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.本公司董事会第七届第十次会议决定，提请召开公司2015年第四次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2015年12月28日14:30。

网络投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2015年12月27日下午

15:00 ～2015年12月28日下午15:00。

交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9:30～11:30 ，下

午13:00～15:00。

• 5.股权登记日：2015年12月22日

• 6.召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知公告

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托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)投票规则

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

1. 会议出席对象：

2. (1) 截至2015年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

3. 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

4. (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

5. (3) 本公司聘请的律师。

6. 现场会议地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10

层会议室。

二、会议审议事项

• 1、会议审议的议案：

	1、会议审议的议案：
序号	表决内容
1	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
2	《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

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	智度投资股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知公告	智度投资股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知公告
3		《关于债权转让暨关联交易的议案》
4		《关于子公司转让部分房产暨关联交易的的议案》
5		《关于续聘会计师事务所的议案》

2．议案披露情况

上述议案已经2015年12月10日召开的公司第七届董事会第十次会议审议 通过，具体内容详见本公司2015年12月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上《智度 投资股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案全部需 对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效

股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席 人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登 记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

1. 登记时间：2015年12月25日上午8：30-11：30，下午13：00-17：

00

• 3.登记地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23层2306 会议室。

四、 参加 网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

2. (1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知公告

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28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易 所新股申购业务操作。

• (2) 投票代码：360676 投票简称：智度投票

• (3) 在投票当日，“智度投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• (4) 投票具体程序为：

• ① 进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

• ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总

• 议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的

价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可

只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》	2.00
3	《关于债权转让暨关联交易的议案》	3.00
4	《关于子公司转让部分房产暨关联交易的的议案》	4.00
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	5.00
总议案	全部议案	100.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知公告

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表2表决意见对应“委托数量”一览表

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• 采用互联网交易投票程序

• (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （2）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数 字的激活校验码。

• （3）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知公告

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买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激

活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “智度投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；

• ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• ④确认并发送投票结果。

• (4) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月27日

• 15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

五、其他事项：

• 1、联系地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23层智度投

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资股份有限公司2306室公司证券管理部。

• 2、会期半天，出席会议者费用自理。

3、联系人：王科芳 薛俊霞

电话：0371-55139520

传真：0371-55139521

邮编：450046

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

2015年12月11日

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知公告

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附：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

智度投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席智度投资股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授 权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿 表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
2	《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
3	《关于债权转让暨关联交易的议案》
4	《关于子公司转让部分房产暨关联交易的的议案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》

注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、 “反对”、 “弃

权”三栏中任一栏打“√”；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利，其表决结果计为“弃权”。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数量（股）： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知公告

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委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期： 年 月 日

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