Genimous Technology CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 23, 2015

智度投资股份有限公司 关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案

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关于未来三年（2015-2017）股东分红 回报规划

为进一步规范智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定公司未来三年股东分红回报规划。

一、公司未来三年利润分配原则

• 1、公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合

• 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

• 2、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，

• 公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性， 保证现金分红信息披露的真实性。

• 3、公司利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续

• 经营能力。

  • 二、公司未来三年利润分配形式及期间

  • 1、公司采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配利润。

  • 2、公司每一会计年度进行一次利润分配，通常由年度股东大会上审议上

一年度的利润分配方案；根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红，由临 时股东大会审议。

• 三、公司未来三年利润分配顺序

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智度投资股份有限公司 关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案

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公司优先选择现金分红的利润分配方式,如不符合现金分红条件,再选择股

票股利的利润分配方式。

四、公司未来三年现金分红的条件及比例

公司董事会综合考虑公司利润分配时行业的平均利润分配水平、公司经营盈 利情况、发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照公 司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

• 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

• 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

• 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

• 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

• 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

• 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

根据公司目前的发展阶段，公司现金分红最低比例：每年以现金形式分配的 利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

五、规划的制定周期和相关决策机制

1、公司董事会至少每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进 行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利 润分配政策。

2、2015 年至2017 年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需 要对规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。

• 3、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新

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智度投资股份有限公司 关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案

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制定或调整股东回报规划的，应由公司董事会制定议案并提交股东大会审议，公 司独立董事应当对此发表独立意见。审议利润分配政策调整或者变更议案时，公 司应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政 策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

智度投资股份有限公司董事会 2015年9月23日

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