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Sep 23, 2015

智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-81

智度投资股份有限公司董事会

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1.股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.本公司董事会第七届第六次会议决定，提请召开公司2015年第三次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2015年10月9日14:30。

网络投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2015年10月8日下午

15:00 ～2015年10月9日下午15:00。

交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日上午9:30～11:30 ，下午

13:00～15:00。

• 5.股权登记日：2015年9月25日

• 6.召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)投票规则

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

1. 会议出席对象：

(1) 截至2015年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 本公司聘请的律师。

• 现场会议地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际第10

层会议室。

二、会议审议事项

• 1、会议审议的议案：

	1、会议审议的议案：
序号	表决内容
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.1	（一）本次交易整体方案

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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	智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告
2.2	（二）本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1	（1）交易对方
2. 2.2	（2）标的资产
2. 2.3	（3）交易方式
2.2.4	（4）作价依据及交易作价
2.2.5	（5）评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属
2.2.6	（6）标的资产本次交易前滚存未分配利润的归属
2.2.7	（7）交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3	（三）本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案
2.3.1	（1）发行的种类和面值
2.3.2	（2）发行方式及发行对象
2.3.3	（3）定价基准日及发行价格
2.3.4	（4）发行数量
2.3.5	（5）锁定期安排
2.3.6	（6）上市地点
2.3.7	（7）配套募集资金金额及用途
2.3.8	（8）上市公司滚存未分配利润安排
2.3.9	（9）本次发行决议有效期
3	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》
6	《关于<智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》
7	《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产盈利预测补偿协议>的议案》
8	《关于公司与北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司签署附条件生效的<股份认 购协议>的议案》
9	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明》
10	《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的议案》

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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	智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告
14	《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
15	《关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》
16	《关于提请公司股东大会批准免除北京智度德普股权投资中心（有限合伙）及其一致行动人履行要约收购 义务的议案》

2．议案披露情况

上述议案已经2015年9月23日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通 过，具体内容详见本公司2015年9月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上《智度投资股份有限公司董事会决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案全部需 对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。 三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效 股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席 人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登 记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2015年9月30日上午8：30-11：30，下午13：00-17：00 3.登记地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23层公司会 议室。

四、 参加 网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

• (2) 投票代码：360676 投票简称：智度投票

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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• (3) 在投票当日，“智度投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• (4) 投票具体程序为：

• ① 进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总 议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的 价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可

只对“总议案”进行投票。

	只对“总议案”进行投票。
议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》	2.00
2.1	（一）本次交易整体方案	2.01
2.2	（二）本次发行股份及支付现金购买资产方案	逐项申报
2.2.1	（1）交易对方	2.02
2. 2.2	（2）标的资产	2.03
2. 2.3	（3）交易方式	2.04
2.2.4	（4）作价依据及交易作价	2.05
2.2.5	（5）评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属	2.06
2.2.6	（6）标的资产本次交易前滚存未分配利润的归属	2.07
2.2.7	（7）交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任	2.08
2.3	（三）本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案	逐项申报
2.3.1	（1）发行的种类和面值	2.09
2.3.2	（2）发行方式及发行对象	2.1
2.3.3	（3）定价基准日及发行价格	2.11
2.3.4	（4）发行数量	2.12
2.3.5	（5）锁定期安排	2.13
2.3.6	（6）上市地点	2.14
2.3.7	（7）配套募集资金金额及用途	2.15
2.3.8	（8）上市公司滚存未分配利润安排	2.16
2.3.9	（9）本次发行决议有效期	2.17
3	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
4	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	4.00
5	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》	5.00
6	《关于<智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	6.00

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	智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告	智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告
	报告书（草案）>及其摘要的议案》
7	《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产盈利预测补偿协 议>的议案》	7.00
8	《关于公司与北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司签署附条件生 效的<股份认购协议>的议案》	8.00
9	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	9.00
10	《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》	10.00
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》	11.00
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的议案》	13.00
14	《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	14.00
15	《关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》	15.00
16	《关于提请公司股东大会批准免除北京智度德普股权投资中心（有限合伙）及其一致行动 人履行要约收购义务的议案》	16.00
总议案	全部议案	100.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行 投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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• （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• 采用互联网交易投票程序

• (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （2）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 证券账户号”等相关信息并设臵服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数 字的激活校验码。

（3）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激

活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “智度投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

• ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• ④确认并发送投票结果。

• (4) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月8日

• 15:00至2015年10月9日15:00期间的任意时间。

• 五、其他事项：

• 1、联系地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23层智度投资 股份有限公司2305室公司证券管理部。

• 2、会期半天，出席会议者费用自理。

• 3、联系人：王科芳 薛俊霞

电话：0371-55139520

传真：0371-55139521

邮编：450046

特此公告。

智度投资股份有限公司董事会

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2015年9月24日

智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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附：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

智度投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席智度投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授 权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿 表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规 定的议案》
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的 议案》
2.1	（一）本次交易整体方案-
2.2	（二）本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1	（1）交易对方
2..2.2	（2）标的资产
2..2.3	（3）交易方式
2.2.4	（4）作价依据及交易作价
2.2.5	（5)评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属
2.2.6	（6）标的资产本次交易前滚存未分配利润的归属
2.2.7	（7）交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3	（三）本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案
2.3.1	（1）发行的种类和面值
2.3.2	（2）发行方式及发行对象
2.3.3	（3）定价基准日及发行价格
2.3.4	（4）发行数量
2.3.5	（5）锁定期安排
2.3.6	（6）上市地点

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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	智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告
2.3.7	（7）配套募集资金金额及用途
2.3.8	（8）上市公司滚存未分配利润安排
2.3.9	（9）本次发行决议有效期
3	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议 案》
4	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合< 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议 案》
6	《关于<智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
7	《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产盈利预 测补偿协议>的议案》
8	《关于公司与北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司签署 附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程 序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10	《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关 性的议案》
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的议案》
14	《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
15	《关于未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》
16	《关于提请公司股东大会批准免除北京智度德普股权投资中心（有限合伙）及其 一致行动人履行要约收购义务的议案》
	注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、 “反对”、 “弃

权”三栏中任一栏打“√”；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利，其表决结果计为“弃权”。

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智度投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数量（股）： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期： 年 月 日

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