Genimous Technology CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 26, 2013

证券代码：000676 证券简称：*ST思达 公告编号：2013—36

河南思达高科技股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2013年9月26日召开公司2013年第 二次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、会议时间：2013年9月26日上午9：00时开始；

二、会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室

三、会议召开方式：现场表决方式；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议审议内容：

(一)审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。 (保险期间：一年；责任限额：人民币50,000,000元， 保险费：人民币 176,000 元。)

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

（二）审议公司《关于修改公司章程》的议案；

由于市政规划，公司进行了搬迁工作，公司对章程第二章“经营范围和宗旨” 中第十三条进行修订，不再经营房屋租赁业务：

原经营范围为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设 备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信息服务，高、 低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及 开展‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让,咨询服务。房屋租赁， 电能计量车的开发、销售。

现修订为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备的 开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信息服务，高、低压 配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制 开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展 ‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让,咨询服务。电能计量车的 开发、销售。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

六、参加会议人员：

• 1、截止2013年9月23日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他 人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。

七、出席会议登记办法：

1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人 身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理 登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

• 2、登记时间：2013年9月24日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

• 3、登记地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司证券

部

• 八、其它事项：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1、联系地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司证券

部

• 2、会期半天，出席会议者费用自理。

3、联系人： 尤笑冰 薛俊霞

电话：0371－65793081

传真：0371－65793200

邮编：450046

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会 2013年8月27日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==