Genimous Technology CO.,LTD - Proxy Solicitation & Information Statement 2008

证券代码:000676 证券简称:思达高科公告编号:08--13

河南思达高科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南思达高科技股份有限公司董事会定于 2008 年 8 月 11 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会,本次相关股东会议采取现场投票、深交所交易系统网络投票相结合的方式。

1、会议时间

现场会议召开时间:2008 年 8 月 11 日下午 14:00 时开始;

交易系统投票时间为: 2008 年 8 月 11 日,上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 的股票交易时间;

2、股权登记日:2008 年 8 月 4 日
3、现场会议召开地点:河南省郑州市经三路北段 26 号思达数码大厦九楼
4、会议召集人:公司董事会
5、会议审议内容:审议审议《关于受让金基不动产(郑州)有限公司股权的协议》;
6、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、交易系统投票相结合的方式。
7、表决方式:公司股东只能选择现场投票和交易系统投票中的一种表决方式。
8、出席现场会议登记办法: (1)登记手续:个人股东应持有本人身份证、持股证,授权委托书和委托人身份证复印件;法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续(外地股东可以以传真方式进行登记)。
(2)登记时间:2008年8月7日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。
(3)登记地址:郑州市经三路北26号思达数码大厦16楼公司证券部。
9、采用交易系统投票的程序
- (1)本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2008年8月11日的股票

交易时间,上午9:30至11:30,下午13:30至15:30。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360676,投票简称:思达投票。

(3)股东投票的具体程序为:

a.买卖方向为买入;

b.在"委托价格"项下1元代表本次相关股东会议将要审议的方案,以1元的价格予以申报。例示如下:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
思达投票	1	受让金基不动产股权	1 元

c.在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

d.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

10、其他参会人员:公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师。

11、其它事项:

(1) 联系地址:郑州市经三路北26号思达数码大厦16楼公司证券部。

(2)会期半天,出席会议者费用自理。

(3)联系人:王西林薛俊霞电话:0371-65793081 0371--65793200 传真:0371-65793200 邮编:450008 特此公告

河南思达高科技股份有限公司董事会 2008年7月25日