Genimous Technology CO.,LTD — Management Reports 2022

Apr 27, 2022

智度科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

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2021年，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等法律法规的要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法 律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。依法列席董事会会议，参加各次股东 大会，认真履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督职责。加强对公司 依法运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行 董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作。现将 2021年度监事会工作主要报告如下：

一、报告期内监事变动情况

报告期内，公司监事未发生变动。

二、2021 年度工作情况

（一）监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、2021年1月29日，公司召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于2020年度计提资 产减值准备、资产报废的议案》，共两项议案；

2、2021年2月18日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第九届监事会主席的议案》，共一项议案；

3、2021年4月28日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《智 度科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》、《<智度科技股份有限公司 2020年度报告>全文及摘要》、《<智度科技股份有限公司2021年第一季度报 告>全文及正文》、《智度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》、《智度 科技股份有限公司2020年度利润分配预案》、《智度科技股份有限公司2020 年度内部控制自我评价报告》、《智度科技股份有限公司202年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案》、《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》、 《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》，共九项议案；

4、2021年5月6日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关 于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长 授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，共两项 议案；

5、2021年7月23日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关 于终止 2020 年度非公开发行A股股票事项的议案》，共一项议案；

6、2021年8月20日，公司召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《< 智度科技股份有限公司 2021 年半年度报告>全文及摘要》，共一项议案；

7、2021年10月25日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《智 度科技股份有限公司2021年第三季度报告》，共一项议案。

（二）列席董事会会议、参加股东大会，依法行使监督职能

2021年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下， 公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依 法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

三、监事会对2021 年度有关事项的意见

2021年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金 运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规 范。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照法律法规规定，对公司股东大会、董事会进行了 监督。监事会认为，报告期公司董事会股东大会的召开、表决程序以及各项决议 等相关事宜符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。公司决策规范， 治理结构持续改善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能认真履行职 责，维护公司和全体股东的利益。报告期内，未发生董事、高级管理人员在执行 公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具审核意见。监事 会认为，公司财务制度和内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财 务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。

（三）公司会计政策变更的意见

报告期内，公司根据财政部有关规定和要求，对公司会计政策相关内容进行 相应调整，公司监事会认为：公司会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的 实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。

（四）监督公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易事项进行监督后，认为：公司发生的关联

交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于提升公司的业绩，交易价 格公平、合理，没有出现违法行为，不存在损害上市公司和股东利益的行为。 （五）对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较 为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部 门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格 的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、 完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真 实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

四、2022 年监事会工作计划

2022 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关 法规政策的规定，认真履行职责，加强监督力度，充分发挥监督作用。进一步完 善法人治理结构和促进公司经营管理的规范运营，以切实维护和保护公司及股东 合法权益不受侵害为己任，促进公司更好更快发展。

1、监事会继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》等规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检 查，以便使其决策和经营活动更加规范，提高治理水准。

2、按照上市公司监管部门的要求，认真审议监督公司运作情况、财务情况、 交易情况、资金使用情况以及定期报告情况，维护公司及全体股东的合法权益。

3、积极深入学习、掌握最新监管政策，不断提高监事会全体监事的业务水 平，专业水平，不断提高自身知识储备，为促进公司规范运作和稳健经营贡献更 多力量。

智度科技股份有限公司监事会

2022 年4 月26 日