Genimous Technology CO.,LTD — Governance Information 2018

Apr 26, 2018

智度科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照表

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《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则以及公司《章程》 的相关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对公司《董事会议事规则》中相

关条款进行修订和完善。具体修订条款如下：

修改前	修改后
第四十六条 董事长行使以下职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；	第四十六条 董事长行使以下职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）根据《公司章程》第一百二十七条的规定，决定董事会权限范围以下（不含本数）的重大交易事项及关联交易事项；（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（六）行使法定代表人的职权；（七）在发生特大自然灾害等不可

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智度科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照表

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	（七）董事会授予的其他职权。	抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（八）董事会授予的其他职权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

智度科技股份有限公司董事会

2018 年4 月27 日

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智度科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照表

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议案十七：

《关于召开2017 年年度股东大会的议案》

各位董事：

公司拟定于2018 年5 月18 日（周五）下午14:30，在北京市西城区西绒 线胡同51 号（北门）公司会议室召开公司2017 年度股东大会，审议以下议案：

（一）

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2018 年

2 月5 日（周一）。

请各位董事予以审议。

智度科技股份有限公司董事会

2018 年4 月26 日

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