Genimous Technology CO.,LTD — Governance Information 2016

Dec 8, 2016

智度科技股份有限公司总经理工作细则

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智度科技股份有限公司

总经理工作细则

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第一章 总则

第一条 为进一步完善智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治 理结构，依照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本工 作细则。

第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。

第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预 公司总经理的正常选聘程序。总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会和股东大会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力；

• （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统

• 揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉法奉公、民主公道；

• （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓进取的精神。

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第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理：

• （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人；

• （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，

• 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 年；

• （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人

• 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• （五）个人有数额较大的债务到期未清偿；

• （六）被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除；

• （七）其他依法不能担任公司总经理的人员。

公司违反以上规定聘任或委派总经理的，该聘任或委派无效。

第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事可受聘兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员 职务的董事不得超过董事总数的二分之一。

第七条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经理。

• 第八条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，续聘可以连任。

• 第九条 总经理可以在任期内、届满以前提出辞职，辞职具体程序和办法按

公司《章程》和总经理与公司之间签订的劳务合同执行。

第十条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。总经理的

• 任免应履行法定的程序，并向社会公告。

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第三章 总经理的权限

第十一条 总经理行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常经营与管理工作，向董事

会报告工作；

• （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度经营计划，并报董事

• 会批准；

• （三）拟订公司年度财务预、决算方案；拟定公司税后利润分配方案、弥补

• 亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案，并报董事会批准；

• （四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案，并报董

事会批准；

• （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报董事会批准；

• （六）拟订公司员工工资方案和奖惩方案，年度调干和用工计划；

• （七）拟订公司基本管理制度，并报董事会批准；制订公司具体规章制度，

并监督执行；

• （八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

• （九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

• （十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；

• （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

• （十二）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项

目；

• （十三）根据董事会审批的年度计划、投资计划和财务预决算方案；

• （十四）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项：（1）礼品费；（2）

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招待费；（3）广告费；（4）展览费；（5）修理费；（6）涉外费；（7）固定资产； （8）福利费支出。

根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务总监实行联签制；

（十五）根据董事会授权，代表公司签署各类合同和协议；签发日常行政、 业务等文件；

（十六）在董事会授权额度内，决定公司重大交易事项；

（十七）非董事总经理，可列席董事会，对董事会决议有要求复议一次的权

力；

（十八）提议召开董事会临时会议；

• （十九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十二条 董事会授予总经理的权限范围：总经理在董事会和董事长授权范 围内，决定以下重大交易事项（包括但不限于对外投资（含委托理财、委托贷款）， 提供财务资助，资产租赁、抵押、赠与、受赠，债权债务重组，年度借款总额， 委托和受托承包经营，研究与开发项目的转移，签订许可协议等）：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以下且绝对金 额不超过人民币5000 万元；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的5%以下且绝对金额不超过人民币500 万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润5%以下且绝对金额不超过人民币50 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的

5%以下且绝对金额不超过人民币500 万元；

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5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以下且绝 对金额不超过人民币50 万元。

第十三条 总经理因故不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代行总 经理职权。

第四章 总经理工作机构及工作程序

第十四条 总经理工作结构应按照精简、统一、高效的原则设置。

（一）根据企业的规模和董事会决议，公司应设置人事、财务、审计、办公 室等部门。人事部门负责公司员工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作； 财务部门主要负责公司的会计核算与财务管理工作；审计部门主要负责公司及属 下企业经济活动的内部审计工作；办公室主要负责处理总经理交办的公司日常行 政管理工作。

（二）根据公司经营活动的需要，公司可设置市场营销、产品开发、产品运 营、资产管理等相应的业务部门，负责公司的各项经营管理工作。

第十五条 总经理办公会议制度

公司总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部 门、各下属公司提交会议审议的事项。会议定期和不定期召开，参加人员为总经 理、副总经理及其他高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到部门经理，参加 会议人员必须准时出席。因故不能到会的，需提前请假。有下列情形之一的，总 经理应在三个工作日内召开临时总经理办公会：

（一）总经理认为必要时；

（二）其他副总经理提议时；

（三）董事会提议时。

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智度科技股份有限公司总经理工作细则

公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能出席会议时， 应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。公司总经理办公会议须由副 总经理、高级管理人员或与会人员本人参加。会议应有完整会议记录，并作为公 司档案进行保管。

第十六条 总经理报告制度

（一）总经理应当根据董事会的要求，每季度至少一次向董事长或董事会报 告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情 况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面或口 头形式进行，并保证其真实性。

（二）董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知的三日内按照董 事会或者监事会的要求报告工作。

第十七条 日常经营管理工作程序：

（一）投资项目工作程序：总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项 目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资 料，提交公司总经理办公会审议并提出意见，报董事会审批，在股东大会授权限 额以内由公司董事会批准实施，在限额以上的由股东大会批准实施；投资项目实 施后，应确定项目执行和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成 后，按照有关规定进行项目审计。

（二）行政人事管理工作程序：总经理在提名公司副总经理、财务总监时， 应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任。总经理在任免公司部门负责人时， 应首先由公司人事部门进行考核，由总经理决定任免。加强对职工的培训和教育， 注重精神文明建设，培育良好的企业文化，逐步改善职工的物质文化生活条件，

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充分调动职工的积极性和创造性。

（三）财务管理工作程序：根据董事会的决议，大额款项的支出，应实行总 经理和财务总监联签制度；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审 核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用 部门审核，总经理批准。

第五章 总经理的职责

第十八条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司股东的权益，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、 企业和员工之间的利益关系；

（二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取 意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；还应向工会通报涉及员工切身 利益的各项决定；

（三）根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合 同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况并保证报告的真实性；

（四）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作计划，保证各项工作 任务和生产经营经济指标的完成。

（五）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变 能力和竞争能力；

（六）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济 效益，增强企业的发展能力。

第十九条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育， 注重企业文化建设，不断提高员工的劳动素质和思想素质，培育良好的企业精神，

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逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工的身心健康，充分调动员工的积极 性和创造性。

第二十条 总经理必须对其以下行为承担相应的责任：

• （一）不得自营或为他人经营与公司同类的业务；

• （二）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与

公司利益有冲突的行为；

• （三）不得利用职权行贿、受贿或取得其他非法收入；

• （四）不得侵占公司财产；

• （五）不得挪用公司资金或借贷他人；

（六）不得公款私存。

第二十一条 总经理实行回避制度，不得与关联人或关联企业发生侵犯公司

利益的行为。

第二十二条 承担《公司法》第十章规定应负的法律责任。

第六章 附则

第二十三条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规和《公司章程》执行。 第二十四条 本细则由公司董事会负责解释和修订。

第二十五条 本细则自公司董事会批准之日起生效并实施。

智度科技股份有限公司

2016 年12 月

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