Genimous Technology CO.,LTD — Governance Information 2009

Apr 29, 2009

河南思达高科技股份有限公司《公司章程》修正案

根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现 金分红若干规定的决定》，拟修改《公司章程》相关条款。

2009 年4月 21 日，公司召开董事会第四届第二十八次会议，会 议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，决定提请股东大会审 议表决，对公司章程修改的具体事项如下：

将原公司章程第一百五十五条: “公司利润分配政策为：公司利 ” 润分配将以现金或派送红股的形式进行 。

修改为：“ 公司充分考虑对投资者的合理投资回报，实施积极的 利润分配办法，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可 采取现金或者股票方式分配股利，采用现金股利分配方式时，根据公 司正常经营和长期发展对现金流的需求情况，确定现金分红的标准， 可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。存在股东违规占用公 司资金的情况时，公司将扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。”

河南思达高科技股份有限公司董事会

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