Genimous Technology CO.,LTD - Governance Information 2007

、公司董事会应该尽快下设各专业委员会,发挥各专业委员会在公司治理中的

、公司原有的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》

、需要完善对公司董事、监事及高管人员的绩效评价体系; 、完善与小股东的沟通机制,使公司管理层能听到更多小股东的声音。

、关于公司与控股股东

公司大股东为河南思达科技发展股份有限公司,持有公司 50.06%的股份,与

、关于股东与股东大会公司在 2003 年就制订了《股东大会议事规则》以保证公司所有股东,特别是

、关于董事与董事会

、关于内部控制制度

护公司和全体股东的最大利益,不存在越权行为和"内部人控制"现象。

、关于信息披露与透明度

因是,公司只有 5 名董事,人数比较少,即使设立了专业委员会,大部分成

、公司对高管人员的绩效评价体系还有待完善。公司的生产、销售等经营活动

、公司应建立更多与中小股东沟通的平台,使公司管理层能更多地听到中小股

、公司应根据有关规定设立董事会下的各专业委员会

、随着中国证监会、深圳证券交易所一些新的法律、法规的出台,公司原来执

整改时间:2007整改责任人:公司董事长刘双河2、修订公司有关的管理制度		8	30	日前完成
进行修订,并提交董事会。整改时间:2007整改责任人:董事会秘书王西林		8	30	整改措施:对公司的所有管理制度进行审查,根据最新的法律、法规要求,对其日前完成
				3、制订对公司董事、监事及其他高管人员的长效绩效考核制度。
整改时间:2007整改责任人:公司董事长刘双河4、建立更多与中小股东交流的平台		12	日前30	整改措施:董事会结合公司的情况,学习有关上市公司股权激励的文件,借鉴已推出股权激励公司的经验,制订一套有利与公司长期发展的绩效考核制度。整改措施:保持对外公告的电话畅通,时刻有人接听电话,解答股东提出的问题;
整改时间:2007整改责任人:董事会秘书王西林五、	其他需要说明事项	8	日前30	经常查收信箱,做到有信必回;在公司的网站上开通股东交流专栏,方便股东间的交流与查阅;设立股东接待办公室,热情接待来访股东。
公司接受评议的联系方式:电话电子邮箱:[email protected]				0371-65793081 传真电话:0371-65793089

2007 6 27

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