Genimous Technology CO.,LTD — Governance Information 2007

Jul 4, 2007

第六条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 5%以上的股东

(九)董事应积极参加有关培训, 以了解作为董事的权利、义务和责任, 熟悉有关

法律法规, 掌握作为董事应具备的相关知识。

第十八条 公司建立独立的外部董事(以下简称独立董事)制度,独立董事对公司及

• ( )根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
• ( )具有中国证券监督管理部门所要求的独立性;
• ( )具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
• ( )具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验; ( )公司章程规定的其他条件。
• ( )在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属
• ( )直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股
• ( )在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东
• ( )最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
• ( )为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
• ( )公司章程规定的其他人员;
• ( )中国证券监督管理部门认定的其他人员。

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出

独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除

• ( )提议召开董事会;

• ( )独立聘请外部审计机构或咨询机构;

• ( )可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

• ( )提名、任免董事;

• ( )聘任或解聘高级管理人员; ( )公司董事、高级管理人员的薪酬;

• ( )公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 元或高于公司最近经审计净资产值 5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效

• ( )独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; ( )公司章程规定的其他事项。

事认为资料不充分的,可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论

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公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

产的 20%,其投资范围包括且不限于:

管期限为 10 年)

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