Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Oct 16, 2020

智度科技股份有限公司 关于调减2020 年度非公开发行A 股股票募集资金总额的公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-111

智度科技股份有限公司

关于调减2020年度非公开发行A股股票募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月15 日召开了第八 届董事会第三十七次会议，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于调减公司2020 年度非公开发行A 股股票募集资金总额的议案》，同意公司对 本次非公开发行股票拟募集资金总额进行调减，具体情况如下：

本次非公开发行相关议案已经公司第八届董事会第三十次会议、2020 年第四次 临时股东大会、第八届董事会第三十二次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通 过，计划募集资金总额不超过162,344.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额将主 要用于下列项目投资：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项 目	72,033.46	64,918.88
2	直播电商生态平台、IP 生态平台及MCN 内容生 产平台建设项目	84,586.67	57,311.54
3	区块链基础设施、应用平台与央行数字货币 （DC/EP）场景化开发建设项目	42,602.47	33,149.18
4	营销业务数据中台建设项目	12,645.35	6,964.60
合计		211,867.95	162,344.20

根据中国证监会的相关监管要求，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发 行前新投入和拟投入的财务性投资金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应

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智度科技股份有限公司 关于调减2020 年度非公开发行A 股股票募集资金总额的公告

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从本次募集资金总额中扣除。

本次非公开发行首次董事会前六个月至今，公司新增类金融业务投入金额为 2,700 万元，根据监管规定，应从本次募集资金总额中扣除。

另外，基于审慎考虑，将本次募集资金投资项目之“直播电商生态平台、IP 生态 平台及MCN 内容生产平台建设项目”中KOL 签约费31,140 万元予以费用化处理， 拟使用募集资金金额调整为11,883.33 万元，上述新增类金融业务投入金额2,700 万元从该部分募集资金中进行扣减，KOL 签约费最终拟使用募集资金金额为 9,183.33 万元。

经上述调整后，本次非公开发行募集资金总额不超过140,387.53 万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	投资总额及性质			拟使用募集资金 额
		投资总额	其中：资本 性支出	其中：非资 本性支出
1	智能化广告内容生产和场景精准 营销平台建设项目	72,033.46	36,918.88	35,114.58	64,918.88
2	直播电商生态平台、IP 生态平 台及MCN 内容生产平台建设项 目	84,586.67	26,171.54	58,415.13	35,354.87
3	区块链基础设施、应用平台与央 行数字货币（DC/EP）场景化 应用开发建设项目	42,602.47	33,149.18	9,453.29	33,149.18
4	营销业务数据中台建设项目	12,645.35	6,964.60	5,680.75	6,964.60
合计		211,867.95	103,204.20	108,663.75	140,387.53

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非公开 发行股票的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

针对上述调整，公司编制了《智度科技股份有限公司2020 年度非公开发行A 股 股票预案（二次修订稿）》、《智度科技股份有限公司2020 年度非公开发行股票募集资 金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》和《智度科技股份有限公司关于2020 年度

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智度科技股份有限公司 关于调减2020 年度非公开发行A 股股票募集资金总额的公告

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非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(二次修 订稿)》，具体内容详见相关公告。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月17 日

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