Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Oct 16, 2020

智度科技股份有限公司 关于2020 年度非公开发行A 股股票预案修订说明的公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-112

智度科技股份有限公司

关于2020年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月13 日召开的第八届 董事会第三十次会议和2020 年5 月29 日召开的2020 年第四次临时股东大会审议 通过了关于公司2020 年度非公开发行A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公司 本次非公开发行股票相关事宜。

根据国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集 资金需求，公司于2020 年6 月8 日召开第八届董事会第三十二次会议并于2020 年 6 月24 日召开2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司2020 年度 非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于修改公司2020 年度非公开发行A 股股票预 案的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票方案及预案进行了调整。

根据中国证监会的相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑， 公司于2020 年10 月15 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调 减公司2020 年度非公开发行A 股股票募集资金总额的议案》、《关于修改公司2020 年度非公开发行A 股股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修

订，具体调整内容如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
特别提示		修订本次非公开发行股票方案董事会、 股东大会审批情况；修订本次募集资金 总额、拟使用募集资金总额及部分募集 资金投资项目拟使用募集资金额

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智度科技股份有限公司 关于2020 年度非公开发行A 股股票预案修订说明的公告

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第一章 本次非公开发行股 票概况	一、发行人基本情况	修订公司注册地点、法定代表人
	三、本次非公开发行方案概要 之“（八）募集资金投向”	修订本次募集资金总额、拟使用募集资 金总额及部分募集资金投资项目拟使用 募集资金额
	五、本次非公开发行是否导致 本公司控制权发生变化	修订公司控股股东及一致行动人持股数 量及比例；修订发行后控股股东及一致 行动人持股比例的测算情况
	七、本次发行方案已经取得批 准的情况及尚需呈报批准的程 序	修订本次非公开发行董事会、股东大会 审批情况
第二章 董事会关于本次募 集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订本次募集资金总额、拟使用募集资 金总额及部分募集资金投资项目拟使用 募集资金额
	二、本次募集资金投资项目的 具体情况之“（二）直播电商 生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设项目”	修订项目拟使用募集资金额；修订项目 投资概算
第三章 董事会关于本次非 公开发行对公司影响的讨 论与分析	一、本次发行对公司业务及资 产结构、章程、股东结构、高 管人员结构的影响之“（三） 本次发行对股东结构的影响”	修订公司控股股东及一致行动人持股数 量及比例；修订发行后控股股东及一致 行动人持股比例的测算情况
	六、本次发行的相关风险	更新了最近一期财务数据
第四章 公司利润分配政策 的制定和执行情况	二、公司最近三年的现金分红 情况	修订2019 年利润分配实施情况
第五章 本次非公开发行摊 薄即期回报情况及填补措 施	一、本次非公开发行摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影 响	修订本次非公开发行募集资金总额、财 务指标计算主要假设及对公司每股收益 的影响等相关内容
	五、本次非公开发行股票摊薄 即期回报及提高未来回报能力 采取的措施	更新了最近一期财务数据

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

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智度科技股份有限公司 关于2020 年度非公开发行A 股股票预案修订说明的公告

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智度科技股份有限公司董事会 2020 年 10 月17 日

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