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Sep 17, 2019

智度科技股份有限公司 关于调整2018 年度限制性股票回购价格的公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-078

智度科技股份有限公司

关于调整 2018 年度限制性股票回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 16 日召开的第 八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划概述

1、2018 年 11 月 26 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六 次会议审议通过了《关于<智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事 项发表了同意的独立意见。

2、公司于 2018 年 11 月 27 日至 2018 年 12 月 7 日通过巨潮资讯网和公司网 站公示了《智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划激励对象名 单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈 意见。公示期满后，公司召开了第八届监事会第七次会议，公司监事会对本激励 计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列 入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作 为本激励计划的激励对象合法、有效。

3、2018 年 12 月 21 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买 卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计 划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2018 年 12 月 21 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会 第九次会议，审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划的激励对象授 予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 12 月 21 日， 同意公司向 42 名激励对象授予 54,289,293 股限制性股票，授予价格为 5.39 元/ 股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励 对象名单再次进行了核实。

5、2019 年 2 月 26 日，公司完成了限制性股票授予登记工作。限制性股票授 予日：2018 年 12 月 21 日；限制性股票授予价格：5.39 元/股；股票来源：公司 向激励对象定向发行人民币 A 股普通股；本次实际授予的限制性股票数量合计

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智度科技股份有限公司 关于调整2018 年度限制性股票回购价格的公告

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为 54,289,293 股，实际授予限制性股票的激励对象共 42 名，包括公司董事、高 管、中层管理人员及核心业务（技术）骨干人员。

6、2019 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第 十三次会议审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票回购价格的议案》，本次 调整后，公司限制性股票回购价格由 5.39 元/股调整为 4.12 元/股。

二、调整事由及方法

2019 年 7 月 5 日，公司实施完成了 2018 年权益分派方案，以公司总股本 1,020,000,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）；向 全体股东每 10 股派送红股 1 股；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”） 的规定“如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注销或调整相应股 票， 回购价格不高于授予价格加上银行同期存款利息之和，因激励对象个人责 任丧失获授资格的，回购价格不高于授予价格”。

若在授予日后，智度股份发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配 股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司 对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

P  P 0 /(1  n )

其中： [P] 0 为调整前的授予价格；为每股的资本公积金转增股本、派送股票 n 红利、股票拆细的比率；为调整后的回购价格。 P

（2）派息

P  P 0  V

其中：为调整前的授予价格；为每股的派息额；为调整后的回购价格。 [P] 0 V P 调整后的限制性股票回购价格为：（5.39-0.03）/（1+0.3）=4.12

上述调整事宜经公司 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第五次临时股东大会 授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。

三、本次限制性股票回购价格的调整对公司的影响

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智度科技股份有限公司 关于调整2018 年度限制性股票回购价格的公告

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因公司 2018 年度权益分派实施完毕，故而对公司 2018 年度限制性股票激励 计划的回购价格进行相应调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》及公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事、监事会、律师的核实意见

（一）独立董事意见

鉴于公司于 2019 年 7 月 5 日实施完成了 2018 年权益分派方案，本次对限制 性股票回购价格的调整符合公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》及相 关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。公司董事会在审议本次调整 2018 年度限制性股票激励计划回购价格时，作为该计划激励对象的关联董事已根据相 关法律法规和规范性文件及《公司章程》中的有关规定回避表决。我们同意公司 调整限制性股票回购价格事项。

（二）监事会意见

公司于 2019 年 7 月 5 日实施完成了 2018 年年度权益分派方案，本次对限制 性股票回购价格的调整符合公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》及相 关法律法规的相关规定，公司已履行了必要的程序，公司监事会同意本次调整事 项。

五、备查文件

（一）第八届董事会第二十次会议决议；

（二）第八届监事会第十三次会议决议；

（三）公司独立董事意见；

（四）法律意见书。

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智度科技股份有限公司 关于调整2018 年度限制性股票回购价格的公告

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特此公告。

智度科技股份有限公司董事会 2019 年 9 月 18 日

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