Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Sep 4, 2019

智度科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-074

智度科技股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2019年9月4日召 开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 证券投资的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。为提高闲置资金的使用效率， 增加公司资金收益，创造更大经济效益，公司董事会同意公司及子公司在不影响 公司正常经营和资金需求的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资， 总额度不超过人民币4亿元，投资期限不超过12个月。公司及子公司在额度及期 限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署 相关法律文件。现将具体情况公告如下：

一、证券投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营资金 需求、操作合法合规的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投 资，增加投资收益，实现股东利益最大化经营目标。

（二）投资金额

使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行证券投资。在本额度范围内，可 由公司及子公司共同循环滚动使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金 额不包含在本额度范围内。

（三）投资内容

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

智度科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

新股配售或者申购、股票投资、债券投资、证券回购以及深交所认定的其他 投资行为。

（四）投资期限

本次进行证券投资的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。

（五）实施主体

公司及子公司

（六）实施方式

由公司董事会审议批准后，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并 签署相关文件。

（七）资金来源

进行证券投资所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源 合法合规。

二、需履行审批程序的说明

本事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意 的独立意见，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本事 项无需提交公司股东大会审议。公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行证券 投资不涉及关联交易。

三、进行证券投资对公司的影响

在保证日常经营资金需求、操作合法合规的前提下，公司及子公司使用部分 暂时闲置的自有资金进行证券投资，不会对公司日常经营造成影响，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相 关规定，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

智度科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益 的情形。

四、证券投资风险防范及控制措施

（一）存在的风险

• 1、证券市场受宏观经济的影响较大，存在一定的政策风险、经济周期风险；

• 2、公司将根据证券市场环境变化，结合公司的实际情况适时进行投资，但

• 证券投资的实际收益具有很大的不稳定性；

• 3、证券投资事项存在一定的操作风险等。

（二）风险控制措施

• 1、公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、审批权限和决

• 策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定。

• 2、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时

• 调整投资策略及规模，严控风险。

• 3、公司将严格依据监管部门的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金 充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下， 使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，有利于在控制风险前提下提高公司 资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合 公司及广大股东的利益。公司及子公司内控程序健全，本次使用暂时闲置自有资 金进行证券投资履行的决策和审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置的

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

智度科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

自有资金进行证券投资，总额度不超过4亿元，投资期限不超过 12 个月，在额 度及期限范围内可循环滚动使用。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第十九次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会 2019 年 9 月 5 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4