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Feb 25, 2019

智度科技股份有限公司 2018 年度股票期权授予完成的公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-014

智度科技股份有限公司

2018年度股票期权授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《智度科技股份有限公司2018 年度股票期权激励计划（草案）》（具体内容详见公司2018 年12 月8 日在巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn 披露的公告）所涉授予股票期权的登记工作，期权 简称：智度JLC1，期权代码：037073。现将有关事项公告如下：

一、本次股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2018 年12 月7 日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第 七次会议审议通过了《关于<智度科技股份有限公司2018 年度股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关 事项发表了同意的独立意见。

2、公司于 2018 年12 月8 日至 2018 年12 月17 日通过巨潮资讯网和 公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划激励对 象名单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性 反馈意见。公示期满后，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并 对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关 法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有

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智度科技股份有限公司 2018 年度股票期权授予完成的公告

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效。

3、2018 年12 月21 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议 通过了《关于<公司 2018 年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象《激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与 本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2018 年12 月21 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事 会第九次会议，审议通过了《关于向 2018 年度股票期权激励计划的激励对象 授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的授予日为 2018 年 12 月21 日， 同意公司向3 名激励对象授予3300 万份股票期权，授予股票期权的行权价格为 10.75 元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授 予日的激励对象名单再次进行了核实。

二、本次股票期权的授予情况说明

• 1、授予日：2018 年 12 月21 日。

• 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。

• 3、行权价格：公司授予激励对象股票期权的行权价格为10.75 元/股，即

• 满足行权条件和生效条件后，激励对象获授的每份股票期权可在行权期内以 10.75 元的价格认购1 股公司股票。

• 4、授予激励对象人数及权益数量：本激励计划涉及的激励对象共计3 人，

• 均为公司外籍其他管理人员及核心业务人员，授予激励对象共计3,300 万份股

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智度科技股份有限公司 2018 年度股票期权授予完成的公告

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票期权，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的3.4172%。

5、本次股票期权行权计划安排如下：

行权期	行权时间	可行权总量占获授期权总量比例
第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交 易日起至首次授予日起36个月内的 最后一个交易日当日止。	33.33%
第二个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交 易日起至首次授予日起60个月内的 最后一个交易日当日止。	33.33%
第三个行权期	自首次授予日起60个月后的首个交 易日起至首次授予日起84个月内的 最后一个交易日当日止。	33.34%

三、本次股票期权的授予登记情况

1、期权简称：智度 JLC1；

2、期权代码：037073；

3、登记人员名单及分配比例：

本激励计划涉及的激励对象共计3 人，均为公司外籍其他管理人员及核心

业务人员，授予激励对象共计3,300 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人

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智度科技股份有限公司 2018 年度股票期权授予完成的公告

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民币A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.4172%。具体

分配如下表：

姓名	职位	获授的股票期权 数量（万份）	占本计划拟授予股 票期权总数的比例	占本计划公告 日总股本比例
Ryan Stephens	外籍其他管理人 员及核心业务人 员	1,100	33.33%	1.14%
Justin Lee	外籍其他管理人 员及核心业务人 员	1,100	33.33%	1.14%
Cody James Mahaffey	外籍其他管理人 员及核心业务人 员	1,100	33.33%	1.14%

本次激励计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

4、激励对象获授股票期权与公司网站公示情况一致性的说明

激励对象获授股票期权与董事会审议情况及公司网站公示情况一致。

四、本次激励计划实施对公司发展的影响

本次股票期权激励计划的实施，进一步完善了公司的法人治理结构，促进公 司建立、健全长期、有效的激励约束机制，充分调动公司外籍核心业务骨干人员 的主动性、积极性和创造性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健

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智度科技股份有限公司 2018 年度股票期权授予完成的公告

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康发展的责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在

一起，促进公司的长远发展。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019 年2 月25 日

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