Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Oct 27, 2016

智度科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

==> picture [37 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-88

智度科技股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2016年10 月27日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行证券投资的议案》，为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金 收益，同意公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资。 现将具体情况公告如下：

一、证券投资情况概述

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营资金 需求、操作合法合规的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行证 券投资，增加投资收益，实现股东利益最大化经营目标。

2、投资金额

使用不超过人民币5亿元自有资金进行证券投资。在本额度范围内，可由公 司及控股子公司共同循环使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在本额度范围内。

3、投资内容

授权包括公司董事长、总经理、财务总监及董事会秘书在内的证券投资管理 团队进行新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

智度科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

==> picture [37 x 30] intentionally omitted <==

行理财产品、信托产品）以及深交所认定的其他投资行为。

4、投资期限

本次进行证券投资的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。

二、证券投资的资金来源及对公司的影响

本次证券投资事项使用的资金来源于公司自有资金，该资金的使用不会对公 司产生资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

三、需履行审批程序的说明

本次证券投资已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，授权包括公司 董事长、总经理、财务总监及董事会秘书在内的证券投资管理团队在确保资金本 金安全的前提下，审慎分析研究后具体决定并实施证券投资业务。该事项尚需股 东大会审议通过。

四、证券投资风险防范及控制措施

证券投资业务具有一定的市场风险和投资风险，公司将及时根据证券市场环 境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。同 时，公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、审批权限和决策 程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定，能有效防范 风险。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经 营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行证券投资，有利于 提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正 常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

智度科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

==> picture [37 x 30] intentionally omitted <==

实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司使用额度不超 过人民币5亿元的闲置自有资金进行证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使 用。

六、监事会意见

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，监事会同意在授权期限内使用 合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可 以滚动使用。监事会认为使用闲置资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使 用效率，为公司与股东创造更大的收益。

七、备查文件

• 1、第七届董事会第十九次会议决议；

• 2、第七届监事会第十三次会议决议；

• 3、独立董事意见。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016 年10 月28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3